SERENITY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2011-06-03 22:03

publikacja
2011-06-03 22:03

Zarząd SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 14.00 w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 102, w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010/pokrycia straty,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Członków Zarządu w roku 2010 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków,
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- teksty uchwał na ZWZ
- formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki: