Spis treści:
Spis załączników:
Serenity_WZA_projekt_uchwal_po_uwzglednienieniu_zmian_w_porzadku_obrad-1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Serenity_WZA_projekt_uchwal_po_uwzglednienieniu_zmian_w_porzadku_obrad-1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SERENITY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 4 Ustawy o ofercie - wniosek o przedłużenie terminu przekazania do publicznej wiadomości informacji okresowych |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Serenity SA ("Spółka") informuje, iż dnia 05 kwietnia 2012 roku otrzymał wniosek od Pana Jana Marczyńskiego oraz od spółki BALTICON SA z siedzibą w Gdyni, reprezentowanych przez radcę prawnego Pana Tomasza Ejtiminowicza na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A., które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku, następujących punktów porządku obrad: 1. "Omówienie przyczyn i powodów dlaczego do dnia dzisiejszego akcje serii I Spółki wbrew umownemu zobowiązaniu nie zostały wprowadzone na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póz. zm.) Ww. wniosek nie zawierał projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd SERENITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 w w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk. o punkty przewidujące: 1. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 2. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Poniżej rozszerzony porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 6. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu. 7. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. 9. Zamknięcie obrad. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2011 roku. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Serenity_WZA_projekt uchwał po uwzględnienieniu zmian w porządku obrad-1.pdf Serenity_WZA_projekt uchwał po uwzględnienieniu zmian w porządku obrad-1.pdf |
|||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-10 | Piotr | Nalepa | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
