RB 20/2002 F.K.POLLENA-EWA S.A. podaje do publicznej wiadomości, co następuje: Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy - treści następującej:
Zgodnie z art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K. POLLENA-EWA S.A. uchwala, co następuje:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd F.K. POLLENA-EWA S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia 15/17, ulicy Zielonej 18, ulicy Gdańskiej 58/60, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 39404, składającej się z działek: 1) działka o powierzchni 4.982 m2 oznaczona na mapie geodezyjnej pod nr 211/4, 2) działka o powierzchni 4.549 m2 oznaczona na mapie geodezyjnej pod nr 205/3, 3) działka o powierzchni 2.756 m2 oznaczona na mapie geodezyjnej pod nr 211/1, 4) działka o powierzchni 320 m2 oznaczona na mapie geodezyjnej pod nr 211/3, 5) działka o powierzchni 70 m2 oznaczona na mapie geodezyjnej pod nr 211/2, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddział w Łodzi do wysokości zobowiązania kredytowego F.K. POLLENA-EWA S.A. wobec tego Banku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano 723.692 głosy, a przeciw - oddano 2.001.053 głosy; głosów wstrzymujących się nie oddano. W związku z powyższym wynikiem głosowania - Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy nie została podjęta, ponieważ nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych.
W głosowaniu tajnym, większością 2.573.734 głosów za, przy 151.011 głosach przeciw - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 1 z dnia 24 października 2002 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej.
§1 Na podstawie § 18 ust.3 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki - Panią KATARZYNĘ IWANIUK-MICHALCZUK.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra.zdz
