Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLLENAE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K."POLLENA-EWA"S.A. |
||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2008r. o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. 7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2007r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące przepisy Statutu Spółki oraz projektowane zmiany: 1. Zmiana § 20 ust. 6 dotychczasowa treść § 20 ust. 6 "6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób." proponowana treść § 20 ust. 6 "6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób." 2. Zmiana § 24 ust. 2 – dodanie punktu 15: proponowana treść § 24 ust. 2 punkt 15 "15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 3. Wykreślenie w § 34 ust. 4 o treści: "4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości," 11. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie tj. w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 najpóźniej do dnia 06 czerwca 2008r. do godz. 16.00. świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 §4. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-09 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
