[2001/06/18 09:56] POLLENA- EWA - RB 13/2001 - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2001r.
F.K."POLLENA-EWA"S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2001r.
Treść uchwał podjętych przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia pod nr 15/17.
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe F.K. "POLLENA-EWA" S.A. składające się z:
1. Bilansu Spółki na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.759.676,86 zł (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
2. Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r., wykazującego zysk netto w wysokości 4.568.811,59 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
3. Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 w kwocie -(5.005.012,20 zł (pięć milionów pięć tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia groszy));
4. Informacji dodatkowej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Jolancie Markowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Jolancie Markowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Gałązce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Gałązce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 28.06.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wyrwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wyrwasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Bogaj-Gryglickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Bogaj-Gryglickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2000r.
"Na podstawie § 34 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
1. Zysk netto do podziału za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. w wysokości 4.568.811,59 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się odpowiednio na:-
1) Wypłata dywidendy - w wysokości 0,50 zł na 1 akcję - 1.414.800,00 zł;
2) Wypłaty dla Rady Nadzorczej - 70.000,00 zł;
3) Zwiększenie kapitału zapasowego - 3.084.011,59 zł.
2. Ustala się:
- dzień 09 lipca 2001 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2000 rok (dzień dywidendy),
- dzień 02 sierpnia 2001 roku jako dzień wypłaty dywidendy za 2000 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.06.2001r."
UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki.----
"Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1.
1. § 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z),
2. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z),
3. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z),
4. Produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z),
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
6. Produkcja olejków eterycznych (PKD 24.63.Z),
7. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z),
8. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z),
9. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z),
10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z),
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z),
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z),
13. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),
14. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B),
15. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D),
16. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F),
17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
18. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
19. Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z),
20. Produkcja opakowań z metali lekkich (PKD 28.72.Z),
21. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z),
22. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 21.21.Z),
23. Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 21.22.Z),
24. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z),
25. Produkcja pozostałych artykułów z papieru, tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 21.25.Z),
26. Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),
27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
28. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
29. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z),
30. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
31. Reklama (PKD 74.40.Z),
32. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
33. Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z),
34. Produkcja przypraw (PKD 15.87.Z),
35. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88.Z),
36. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
37. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 15.89.Z),
38. Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G),
39. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
40. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
41. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
42. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),
43. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z),
44. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
46. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B)."
2. § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,00 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:
1. 377.915 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 755.830,00 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) złotych,
2. 2.451.685 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.903.370,00 (cztery miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) złotych, w tym:
1) 19.835 (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji serii A,
2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B,
3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C,
4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D,
5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E."
3. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Akcje imienne serii "A" są uprzywilejowane:
1) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów;
2) w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę nominalną przypadającą na te akcje."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd zmian w Statucie Spółki."
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosiła wniosek o usunięcie punktu 10 z porządku obrad, z uwagi na to, że przewidziane w tym punkcie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu na kolejną kadencję należy, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, przy braku odmiennego postanowienia w Statucie Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, a nie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W głosowaniu jawnym, większością 2.622.497 głosów za, przy 297.875 głosach wstrzymujących - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło usunąć punkt 10 z porządku obrad.
UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A. z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie: powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
"Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki i po przeprowadzeniu tajnych wyborów, powołuje się na kolejną kadencję Pana Krzysztofa Pawlaka na Prezesa Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A."
Podstawa prawna: RRM GPW §42 ust. 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-13 Krzysztof Pawlak Prezes Zarządu
