Spis treści:
Spis załączników:
_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_3_Polityka_Wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_4_Proponowane_zmiany_statutu_Spolki_-_tabela_porownawcza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_5_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.1_Pelnomocnictwo_os._fizyczna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.2_Pelnomocnictwo_os._prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_7_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_8_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_2_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_3_Polityka_Wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_4_Proponowane_zmiany_statutu_Spolki_-_tabela_porownawcza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_5_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.1_Pelnomocnictwo_os._fizyczna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_6.2_Pelnomocnictwo_os._prawna_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_7_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
_8_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany); 4) proponowane zmiany Statutu Spółki; 5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 6) wzory pełnomocnictw; 7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| _1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| _2_Projekty uchwał.pdf_2_Projekty uchwał.pdf | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| _3_Polityka Wynagrodzeń.pdf_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | ||||||||||
| _4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf | proponowane zmiany Statutu Spółki | ||||||||||
| _5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| _6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. fizyczna) | ||||||||||
| _6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. prawna) | ||||||||||
| _7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf | formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| _8_Klauzula RODO.pdf_8_Klauzula RODO.pdf | klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-28 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-02-28 | Iwona Sierżęga | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
