Zarząd Spółki przekazuje poniżej wykaz zarejestrowanych zmian statutu Spółki:
1) Skreślenie § 3 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:
„Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przyznane są dwa głosy.”
2) Skreślenie § 3a Statutu Spółki o brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 7.260 zł poprzez emisję nie więcej niż 72.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2019 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów serii A.
Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2022 roku.
4. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.”
3) Dodanie § 3b Statutu Spółki o brzmieniu:
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.
2. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 12 i 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 marca 2023 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez emisję akcji serii H, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, przyjętego uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2023 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej poprzez emisję akcji serii H może nastąpić do dnia 31 lipca 2025 roku.”
4) Dodanie § 3c Statutu Spółki o brzmieniu:
„1. Zarząd upoważniony jest, w okresie do dnia 13 marca 2026 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 107.527,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.
2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.
3. Ustalenie ceny emisyjnej każdej poszczególnej emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.
6. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, a za wkłady niepieniężne, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
7. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.
8. Zarząd umocowany jest do:
a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;
b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
5) Zmiana § 5 ust. 3 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.”
Nowe brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
6) Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Spółkę może reprezentować każdy Członek Zarządu w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”
Nowe brzmienie:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu razem z prokurentem.”
7) Skreślenie § 7 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu:
„W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
8) Skreślenie § 7 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:
„W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub wszyscy pozostali Członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.”
9) Zmiana § 9 ust. 3 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Rada Składa się z 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.”
Nowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.”
10) Zmiana § 11 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu jawnym;”
Nowe brzmienie:
„powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;”
11) Zmiana § 13 ust. 3 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/10 ogółu głosów w Spółce.”
Nowe brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/10 ogółu głosów w Spółce.”
12) Zmiana § 14 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
Nowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie albo w Warszawie.”
Zarząd przekazuje ponadto w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt 2) i § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20230518_115502_0000146981_0000149763.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
