1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
b)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
c)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku;
d)sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
c)pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.;
d)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis S.A. w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022;
e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.;
f)udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20230518_170128_0000146986_0000149764.pdf |
| 20230518_170128_0000146986_0000149765.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
