OPENNET: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ.

2013-06-28 18:39

publikacja
2013-06-28 18:39

Zarząd Open-Net S.A. (\"Spółka\", \"Emitent\") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 24 lipca 2013 roku, do godziny 11:00. Do momentu zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad: PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Stwierdzenie faktu zawiązania się grupy do wyboru Członków Rady Nadzorczej. 8. Wybór członków Rady Nadzorczej grupami 9.1. W przypadku nie zawiązania grupy lub nie wybrania przez grupę choćby jednego członka Rady Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawie: a) Odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej b) Powołania nowych Członków Rady Nadzorczej 9.2. W przypadku wyboru przez grupy choćby jednego członka Rady Nadzorczej , a nie wybrania przez grupy wszystkich członków Rady Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawie: a) Wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy nie wchodzących w skład utworzonych grup Do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad: 1. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki , dotyczącego § 7A pkt. 5 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2012. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2012; d) podziału zysku za rok obrotowy 2012; 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2012 roku. 8. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki

20130628_135949_0000050573_0000046361.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Janusz Kumala-Prezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)

OPENNET: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZ.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki