Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Motion_To_add_point_to_the_agenda_of_AGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_ZWZ_NC_zmiana_statutu_20150603.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Motion_To_add_point_to_the_agenda_of_AGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_ZWZ_NC_zmiana_statutu_20150603.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NORTH COAST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż na wniosek akcjonariusza Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") posiadającego 31,25% kapitału zakładowego Spółki porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku został uzupełniony o dodatkowy punkt "Zmiany statutu Spółki", który otrzymał numer 19. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014; 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014; 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014; 11.Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014; 12.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 13.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 14.Zmiany w składzie Zarządu; 15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce; 16.Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami. 17.Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18.Powołanie rewidenta do spraw szczególnych; 19.Zmiana statutu Spółki; 20.Zamknięcie Zgromadzenia. W złożonym wniosku Akcjonariusz proponuje następujące zmiany statutu Spółki: 1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10 "10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje." Proponowane jest wykreślenie tego punktu. 2.dotychczasowa treść § 11 "1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję. 3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej." Proponowana zmiana: "1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję." 3.dotychczasowa treść § 14 "1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie. 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą." Proponowana zmiana: "1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu. 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą" W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany wniosek wraz z uzasadnieniem oraz treść proponowanej uchwały. Załączniki: 1) Motion To add point to the agenda of AGM.pdf 2) Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu.pdf |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Motion To add point to the agenda of AGM.pdfMotion To add point to the agenda of AGM.pdf | Motion To add point to the agenda of AGM | ||||||||||
| Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu_20150603.pdfProjekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu_20150603.pdf | Projekty uchwały ZWZ NC zmiana statutu_20150603 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Giorgio Pezzolato | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
