Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
ZWZ_06.2018_-_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Pelnomocnictwo_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Pelnomocnictwo_-_osoba_prawna_lub_spolka_osobowa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
ZWZ_06.2018_-_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Pelnomocnictwo_-_osoba_fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2018_-_Pelnomocnictwo_-_osoba_prawna_lub_spolka_osobowa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LS TECH-HOMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu. § 1 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” § 15 ust. 2 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” § 20 ust. 2 Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany: „Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Ogłoszenie.pdfZWZ 06.2018 - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdfZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Projekty uchwał.pdfZWZ 06.2018 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdfZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywanie prawa głosu przez pelnomocnika | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdfZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka osobowa.pdfZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka osobowa.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-24 | Mirosław Pasieka | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-24 | Leszek Surowiec | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
