Raport bieżący 4 / 2005
Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "Ekodrob" SA przekazuje informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz proponowane zmiany w statucie Spółki Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie działających na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r. wpisanej do Krajowego Rejestru pod nr 0000058495, działając na podstawie par. 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2005 r. o godz. 12:00 w Iławie, ul. Składowa 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji skierowanej do inwestora kwalifikowanego - spółki Animex Spółka z o.o. - o kwotę w wysokości 64.000.000 (sześćdziesięciu czterech milionów) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii "C". 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru. 9. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie: Dotychczasowy § 7 Statutu Spółki o treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się : 1. na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami: od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz
2. na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami: od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz
3. na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami: od Nr B 0000001 do Nr B 6000000.", otrzyma brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemdziesiąt pięć milionów dwieście tysięcy (85.200.000) złotych i dzieli się: 1. na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz
2. na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz
3. na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr B 0000001 do Nr B 6000000, oraz
4. na trzydzieści dwa miliony (32.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda, oznaczonych numerami: od Nr C 00000001 do Nr C 32000000.". Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ul Składowej 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 7 lutego 2005 roku do godziny 15.00.
Data sporządzenia raportu: 2005-01-21
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
