Raport bieżący 6 / 2005
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka") w Warszawie ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, której rejestr prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007763, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2005 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia MSR w Spółce oraz jej grupie kapitałowej. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach programu motywacyjnego, w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z prawa poboru akcji serii I, w sprawie wprowadzenia akcji serii I do publicznego obrotu oraz w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozostałych zmian w treści Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 marca 2005 roku do godziny 17:00 włącznie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w treści Statutu Spółki: §7 ust. 1: Obecne brzmienie §7 ust. 1: "§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda, w tym: - 1.390.886 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje, - 609.114 akcji na okaziciela serii F powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 79.295 akcji imiennych serii G - 705 akcji na okaziciela serii G - 320.000 akcji na okaziciela serii H." Proponowane brzmienie §7 ust. 1: "§7
1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 7.384.108 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 7.384.108 (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: - 1.390.886 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E, powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje, - 609.114 akcji na okaziciela serii F, powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 891 akcji imiennych serii G, - 79.109 akcji na okaziciela serii G, - 320.000 akcji na okaziciela serii H, - nie więcej niż 500.000 akcji na okaziciela serii I." §14 ust. 4: Proponuje się wykreślenie §14 ust. 4 o treści: "4. Akcje serii H mogą być umorzone w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy na odkup tych akcji. Termin i warunki umorzenia ustala Zarząd." §37: Proponuje się dodanie §37 Statutu o treści: "W drodze uchwały Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka." §52 ust. 1 i 4: Obecne brzmienie §52 ust. 1 i 4: "1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: - zakładowy, - kapitał zapasowy.
Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe." "4. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą." Proponowane brzmienie §52 ust. 1 i 4: "1. Spółka tworzy następujące kapitały własne: - kapitał zakładowy, - kapitał zapasowy, - kapitały rezerwowe. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego." "4. Zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą." Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt 1 i 2 RRM
Data sporządzenia raportu: 2005-03-09
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
