Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-09-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRIFFIN PREMIUM RE N.V. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 września 2017 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze z pełnienia obowiązków dyrektora wykonawczego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. powołało panią Claudię Pendred na stanowisko dodatkowego dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. powołało panią Małgorzatę Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko prezesa spółki, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. przyjęło nowe zasady wynagrodzeń. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Zarząd spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Akcjonariusz: Griffin Netherlands II B.V. Liczba posiadanych akcji: 37 792 049 Liczba posiadanych głosów: 37 792 049 Udział w ogólnej liczbie głosów: 24,21% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 39,66% Akcjonariusz: GT Netherlands III B.V. Liczba posiadanych akcji: 37 031 612 Liczba posiadanych głosów: 37 031 612 Udział w ogólnej liczbie głosów: 23.72% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 38,87% Akcjonariusz: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Liczba posiadanych akcji: 14 807 000 Liczba posiadanych głosów: 14 807 000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 15,54% Akcjonariusz: Griffin Investments sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 5 649 123 Liczba posiadanych głosów: 5 649 123 Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 5,93% |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The management board of Griffin Premium RE.. N.V. ("Company") hereby notifies about the content of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting that took place on September 11, 2017, at the Company’s headquarters located at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands. Resolution No 1 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on a vote of granting discharge to Dorota Wysokińska-Kuzdra as resigning member of the Board. §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. granted full and final discharge to Ms. Dorota Wysokińska-Kuzdra from liability for the performance of her duties as executive director of the Company. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No 2 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on appointing Ms. Claudia Pendred as a non-executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. appointed as an additional non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting held in 2020, such in accordance with the nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No 3 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on appointing Ms. Małgorzata Turek as an executive director of the Company §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. appointed Ms. Małgorzata Turek as executive director of the Board, with the title of Chief Executive Officer, for an indefinite term, such in accordance with the nomination by the Board of Directors. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No 4 Adopted by the Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands On adopting a reviewed remuneration policy regarding the Board members §1 The Extraordinary General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. adopted [ET1] revised remuneration policy. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In addition, the management board of Griffin Premium RE.. (“Company”) notifies about a list of the shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting: Shareholder: Griffin Netherlands II B.V. Number of shares held: 37 792 049 Number of votes: 37 792 049 Share in the total number of votes: 24.21%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 39.66% Shareholder: GT Netherlands III B.V. Number of shares held: 37 031 612 Number of votes: 37 031 612 Share in the total number of votes: 23.72%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 38.87% Shareholder: European Bank for Reconstruction and Development Number of shares held: 14 807 000 Number of votes: 14 807 000 Share in the total number of votes: 9.48%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 15.54% Shareholder: Griffin Investments sp. z o.o. Number of shares held: 5 649 123 Number of votes: 5 649 123 Share in the total number of votes: 3.62%Share in the total number of votes at the Extraordinary General Meeting: 5.93% |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-11 | Rafał Pomorski | CFO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
