Zarząd EFL S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30.09.2004 r. Credit Agricole Deveurope B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia : - liczba akcji - 42 883 451, - liczba głosów - 42 883 451. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003, w tym skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 zamykający się kwotą 3 277 122 919,62 zł (trzy miliardy dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003, wykazujący skonsolidowany wynik finansowy w wysokości 44 309 886,89 zł (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy). UCHWAŁA NR 2
Zmianie ulega treść § 15 ust. 1 i 2 Statutu spółki z brzmienia: "§ 15. 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Handlowym, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Handlowego, inne przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej." na brzmienie: "§ 15.1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, inne przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej." UCHWAŁA NR 3
Zmianie ulega treść § 21 ust. 5 Statutu spółki z brzmienia: "Z zastrzeżeniem § 22 ustęp 3 uchwały Rady zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Jednak, o ile Rada Nadzorcza zostanie wybrana w trybie art. 379 § 3 Kodeksu handlowego, wówczas dla podjęcia uchwały konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów oddanych w każdej z grup członków Rady Nadzorczej." na brzmienie: "Z zastrzeżeniem § 22 ustęp 3 uchwały Rady zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Jednak, o ile Rada Nadzorcza zostanie wybrana w trybie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, wówczas dla podjęcia uchwały konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów oddanych w każdej z grup członków Rady Nadzorczej." UCHWAŁA NR 4
Zmianie ulega treść § 33 Statutu spółki z brzmienia: "Kapitał zapasowy zostaje utworzony z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości 8% czystego zysku rocznego wykazanego w bilansie. Odpisy są dokonywane aż do osiągnięcia wysokości 1/3 części kapitału akcyjnego. Wysokość odpisów corocznych określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wielkości nie niższej niż przewiduje to Kodeks Handlowy. Art. 427 Kodeksu handlowego stosuje się odpowiednio." na brzmienie: "Kapitał zapasowy zostaje utworzony z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości 8% czystego zysku rocznego wykazanego w bilansie. Odpisy są dokonywane aż do osiągnięcia wysokości 1/3 części kapitału akcyjnego. Wysokość odpisów corocznych określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wielkości nie niższej niż przewiduje to Kodeks Spółek Handlowych. Art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych stosuje się odpowiednio. Nadwyżka nad minimalną kwotę kapitału zapasowego wymaganą przez Kodeks Spółek Handlowych, pomniejszona o niepokryte straty i akcje własne może być przeznaczona na wypłatę dywidendy." UCHWAŁA NR 5
Zmianie ulega treść § 34 Statutu spółki z brzmienia: "Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku do podziału. Z niego dokonywany jest odpis na fundusz rezerwowy na pokrycie strat bilansowych w wysokości 10% tego zysku. Spółka może zaniechać dokonywania odpisu, jeżeli stan funduszu rezerwowego osiągnie w roku obrachunkowym 4% kosztów działalności Spółki." na brzmienie: "Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku do podziału. Z niego dokonywany jest odpis na fundusz rezerwowy na pokrycie strat bilansowych w wysokości 10% tego zysku. Spółka może zaniechać dokonywania odpisu, jeżeli stan funduszu rezerwowego osiągnie w roku obrachunkowym 4% kosztów działalności Spółki. Nadwyżka ponad wartość 4% kosztów działalności Spółki, pomniejszona o niepokryte straty i akcje własne, może być przeznaczona na wypłatę dywidendy." UCHWAŁA NR 6
Zmianie ulega treść § 37 Statutu spółki przez dodanie ustępu 3 w brzmieniu: "Na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych Zarząd może dokonać wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy." UCHWAŁA NR 7
Na podstawie art. 86. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: § 1
Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 42.973.119 akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi. § 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu. §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
