Spis treści:
Spis załączników:
EMCIMSA_Z_2020-08_U3_-_ZWZA_Z1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_IM_-_Uchwaly_WZA_po_zmianach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
UZ_EMC_IM_01_08_2020_Z1_-_Opinia_zarzadu_dot._wylaczenia_prawa_poboru.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_IM_-_Polityka_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_STATUT_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
EMCIMSA_Z_2020-08_U3_-_ZWZA_Z1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_IM_-_Uchwaly_WZA_po_zmianach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
UZ_EMC_IM_01_08_2020_Z1_-_Opinia_zarzadu_dot._wylaczenia_prawa_poboru.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_IM_-_Polityka_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EMC_STATUT_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMC | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 na godzinę 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu, ogłasza następujący zmieniony porządek obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2019, 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019, 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 11) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania 12) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K oraz zmiany w Statucie 14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 15) podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EMCIMSA_Z_2020-08_U3 - ZWZA_Z1.pdfEMCIMSA_Z_2020-08_U3 - ZWZA_Z1.pdf | Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 - stanowiąca Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/08/2020 Zarządu Spólki EMC Instytut Medyczny SA | ||||||||||
| EMC IM - Uchwały WZA po zmianach.pdfEMC IM - Uchwały WZA po zmianach.pdf | Aktualna treść projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00, uwzględniajaca zmiany w porządku obrad | ||||||||||
| UZ_EMC IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia prawa poboru.pdfUZ_EMC IM_01_08_2020_Z1 - Opinia zarządu dot. wyłączenia prawa poboru.pdf | Opinia Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K stanowiąca załacznik do jednomyślnie podjętej Uchwały Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o nr 1/08/2020 oraz do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/08/2020 | ||||||||||
| EMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdfEMC IM - Polityka wynagrodzeń.pdf | Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 24/08/2020 - Polityka wynagrodzeń | ||||||||||
| EMC STATUT tekst jednolity.pdfEMC STATUT tekst jednolity.pdf | Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMC Instytut Medyczny SA wyznaczonego na dzień 31.08.2020 godz.10:00 o nr 27/08/2020 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-10 | Karol Piasecki | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Marcin Fakadej | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-10 | Dariusz Chowaniec | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
