Spis treści:
Spis załączników:
Dekpol_WZA_2023_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_WZA_2023_zwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_Dekpol_SA_projekt_tekstu_jednolitego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Dekpol_S.A._2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2022_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Dekpol_WZA_2023_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_WZA_2023_zwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_Dekpol_SA_projekt_tekstu_jednolitego.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Dekpol_S.A._2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2022_roku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022. 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. 16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 17. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego. 20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dekpol WZA 2023 projekty uchwal.pdfDekpol WZA 2023 projekty uchwal.pdf | Dekpol WZA 2023 projekty | ||||||||||
| Dekpol WZA 2023 zwolanie.pdfDekpol WZA 2023 zwolanie.pdf | Dekpol WZA 2023 zwolanie | ||||||||||
| REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego.pdfREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego.pdf | REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Dekpol SA projekt tekstu jednolitego | ||||||||||
| Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdfDekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf | Dekpol_Raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Dekpol S.A. 2022 | ||||||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku.pdfSprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku.pdf | Sprawozdanie z dzialalnosci RN w 2022 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | ||
| 2023-05-30 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
