Cersanit Zwołanie NWZA.

2004-03-11 16:41

publikacja
2004-03-11 16:41

ZWOŁANIE NWZA. Kielce, dnia 11 marca 2004 r. Raport bieżący 3 / 2004 Działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i Â§10 Statutu Spółki, Zarząd Cersanit S.A. zwołuje na dzień 5 kwietnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad NWZA Cersanit S.A.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że dotychczasowa treść Â§11.1. zdanie pierwsze Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. " otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 marca 2004 r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu spółki od dnia 29 marca 2004 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:00. Data sporządzenia raportu: 11-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit Zwołanie NWZA.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki