Raport bieżący nr 14/2004
Zarząd Computer Service Support S.A. podaje
do publicznej wiadomości uchwały jakie zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2004r. :
Uchwała nr 1 (ad. pkt. 6)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.685.742,72 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.384.551,99 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.746.871,99 PLN
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 594.174,50 PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 (ad. pkt. 7)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2003 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się :
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.205.814,91 PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.761.883,53 PLN,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.124.153,53 PLN
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku o kwotę 309.851,44 PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 (ad. pkt. 8)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003 oraz z oceny:
1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003,
3/ wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 (ad. pkt. 9)
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia dokonać następującego podziału zysku, za rok 2003, w wysokości 3.384.551,99 zł(słownie: : trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy):
- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.523.551,99 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1.861.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
§ 2
Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 16 lipca 2004 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 sierpnia 2004 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 października 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 października 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 października 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 roku do 5 września 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Batorowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 roku do 5 września 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 (ad. pkt. 10)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 roku do 23 października 2003 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-06-30 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
