Raport bieżący nr 11/2004
Zarząd Computer Service Support S.A. przekazuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Computer Service Support S.A. zawierające ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 roku:
Warszawa, dnia 14 czerwca 2004 roku
Do:
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A.
S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Computer Service Support S.A. w Warszawie z działalności
za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu Computer Service Support S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.
1. Skład Rady Nadzorczej:
W trakcie okresu sprawozdawczego, w dniu 23 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej. W związku ze złożoną rezygnacją przez Przewodniczącego Rady Pana Piotra Augustyniaka, członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Batora oraz odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wysockiego Walne Zgromadzenie powołało na wakujące miejsca: Pana Jerzego Karasiuka, Pana Marcina Wójcika i Pana Jerzego Rybickiego. W dniu 16 grudnia 2003 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w składzie:
1) Krzysztof Poszepczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Jerzy Karasiuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej:
3) Ewa Poszepczyńska
4) Marcin Wójcik
5) Jerzy Rybicki
2. Działalność Rady Nadzorczej w 2003 roku.
W roku 2003 Rada Nadzorcza podjęła 17 uchwał w tym 3 uchwały związane z badaniem i oceną wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 roku. W okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.
3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.
W 2003 roku współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Owocowało to stosunkowo rzadkim podejmowaniem przez Radę Nadzorczą uchwał wskazujących kierunek i zakres działania Zarządu, gdyż bezpośrednie konsultacje odbywały się na bieżąco.
4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003
Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku składającego się z :
- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.685.742,72 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.384.551,99 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.746.871,99 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku o kwotę 594.174,50 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień
Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Spółki za 2003 rok.
Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2003 rok.
5. Ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2003
Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku składającego się z :
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.205.814,91 PLN,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.761.833,53 PLN,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.124.153,53 PLN
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku 309.851,44 PLN,
- dodatkowej informacji i objaśnień.
Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2003 rok.
Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2003 rok.
6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Computer Service Support i Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 roku i stwierdza, iż zostały ono sporządzone rzetelnie i kompletnie. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2003 roku.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2003 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.
7. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za 2003 rok.
Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2003 rok w wysokości 3.384.551,99 zł(słownie: : trzy miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) powstałego z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 tj.:
- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.523.551,99 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1.861.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
8. Wnioski końcowe
Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.
Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy. Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie członków Rady owocujące osiąganiem konsensusu we wszystkich rozpatrywanych sprawach.
Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2004. Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu dalszych energicznych działań w wyniku których Spółka i Grupa Kapitałowa wypracuje lepsze wyniki od osiągniętych w 2003 roku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-15 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-06-15 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
