GiełdaCIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Newsletter
REKLAMA
BLACK FRIDAY W BANKACH

CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

2019-05-31 17:17
publikacja
2019-05-31 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_the_Ordinary_Shareholders'_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 roku, o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2018 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2018 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2018, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdfAnnouncement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdf Announcement on the convening Ordinary Shareholders' Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Subject:
Convening of the Ordinary (Annual) Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Contents of the Report:


The
Management Board of CIECH Spółka Akcyjna,
with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna 62 ("the Company”),
entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for
the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National
Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax identification number
NIP: 118-00-19-377, with the share capital amounting to PLN
263,500,965.00 (paid-up in full), acting pursuant to Art. 395 and Art.
399 § 1 of the Commercial Companies Code and Art. 402(1), Art. 402(2) of
the Commercial Companies Code and § 17 section 2 of the Articles of
Association of the Company, hereby convenes


ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
OF CIECH S.A.


The Shareholder’s Meeting
shall be held on 28 June 2019 at 11.00 a.m., in Warsaw at 62 Wspólna St.


AGENDA
OF THE MEETING:


1. The
opening of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


2. Election
of the Chairman of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


3. Ascertainment
of due convention of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting and its
capacity to adopt resolutions.


4. Adoption
of the agenda.


5. Consideration
of the Report on the Activities of CIECH Group and CIECH S.A. in the
year 2018, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for
2018.


6. Consideration
of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for the financial
year 2018.


7. Consideration
of the Consolidated Financial Statements of the CIECH Group for the
financial year 2018.


8. Consideration
of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on its activity in
2018, including the report on the results of assessment of report on the
activities of the CIECH Group and CIECH S.A. in the year 2018 and
financial statements of CIECH S.A. and the CIECH Group for the financial
year 2018 being made with consideration of 
the assessment of
the internal control system and the significant risk management system ,
as well as on the motion of the Management Board's regarding the
distribution of the net profit of CIECH S.A. for 2018.


9. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Report on the Activities
of CIECH Group and CIECH S.A. in the year 2018 together with the
Non-Financial Report of CIECH Group for 2018.


10. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Separate Financial
Statements of CIECH S.A. for the financial year 2018.


11. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Consolidated Financial
Statements of CIECH Group for the financial year 2018.


12. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Report of the Supervisory
Board of CIECH S.A. on its activity in 2018, including the report on the
results of assessment of report on the activities of the CIECH Group and
CIECH S.A. in the year 2018 and financial statements of CIECH S.A. and
the CIECH Group for the financial year 2018, being made with
consideration of the assessment of the internal control system and the
significant risk management system, as well as on the motion of the
Management Board's regarding the distribution of the net profit of CIECH
S.A. for 2018.


13. Adoption
of a resolution on distribution of net profit for the financial year
2018.


14. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Management Board
of vote of acceptance for the fulfilment of their duties in financial
year 2018.


15. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Supervisory
Board of vote of acceptance for the fulfilment of their duties in
financial year 2018.


16. Closure
of the meeting.


The
Management Board of the Company encloses a notice convening the Ordinary
Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article
402(2) of the Commercial Companies Code, containing information on the
Shareholders’ Meeting.


 

Legal
basis:
§ 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers
of securities and on conditions of recognition of information required
under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-05-31 Artur Osuchowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUVy już od 88 900 zł.
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUVy już od 88 900 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!