Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_of_the_convening.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_of_the_convening.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CIECH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki niniejszym zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, ul. Wspólna 62 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NZW | ||||||||||
| Uchwały NWZ.pdfUchwały NWZ.pdf | Uchwały NWZ | ||||||||||
| Announcement of the convening.pdfAnnouncement of the convening.pdf | Announcement of the convening of the Extraordinary Sharholders' Meeting | ||||||||||
| Resolutions.pdfResolutions.pdf | Resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A. Text of the report: The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw ("the Company”), entered in the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, acting pursuant to Art. 398, Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and Art. 402(1), Art. 402(2) of the Commercial Companies Code and § 17 section 3 point 1) of the Articles of Association of the Company, hereby convenes THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A. The Meeting shall be held on 18 December 2017 at 11:00 a.m. in Warsaw, ul. Wspólna 62 AGENDA OF THE MEETING: 1. The Opening of the Extraordinary Shareholders' Meeting. 2. Election of the Chairman of the Extraordinary Shareholders' Meeting. 3. Determination that the Extraordinary Shareholders' Meeting was duly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Adoption of the resolution on fixing the amount of remuneration of the Supervisory Board Members of CIECH SA. 6. Closure of the Extraordinary Shareholders' Meeting. The Management Board of the Company submits, as an attachment hereto, an announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, submitted according to Art. 402(2) of the Commercial Companies Code, containing information about the Shareholders’ Meeting and draft resolutions. Legal basis: § 38 section 1 points 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodic information delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of information required under non-member state law regulations as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-21 | Maciej Tybura | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-21 | Artur Król | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
