CBA zatrzymała dwie osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT za kartony

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT w fikcyjnym obrocie opakowaniami kartonowymi - dowiedziała się PAP. Kwota wyłudzeń, to przynajmniej 9,5 mln zł.

(CBA)

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził w poniedziałek PAP, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura. Grupa miała według śledczych wystawić ok. 1,5 tys. faktur, na kwotę 41 mln zł podał.

"Zatrzymani po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Prokuratura ma im postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i zdecydować czy wystąpić do sądu o areszt wobec nich" - powiedział PAP Brodowski.

Kartonami grupa fikcyjnie obracała pomiędzy co najmniej sześcioma podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terenie Polski i jednym na terenie Czech - ustalili agenci CBA.

W styczniu i lutym CBA zatrzymało już w tej sprawie zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT pięć osób. Był wśród nich mężczyzna podejrzewany o zorganizowanie i kierowanie tą grupą oraz tzw. słupy, które wystawiały fikcyjne faktury VAT. Kierujący grupą decyzją sądu trafił do aresztu.

Według naczelnika to nie ostatnie decyzje w tej sprawie.

autor: Aleksander Główczewski

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 pogo0

Najpierw Hanka Mostowiak, teraz VAT.
Powinni zakazać tych kartonów raz a dobrze!

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

    Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.