Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_1_RB_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_RB_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_RB_opinia_RN_o_projektach_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_RB_opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_kapital_docelowy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_RB_sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_RB_raport_bieglego_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_RB_sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_1_RB_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_RB_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_RB_opinia_RN_o_projektach_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_RB_opinia_Zarzadu_wylaczenie_prawa_poboru_kapital_docelowy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_RB_sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_RB_raport_bieglego_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_RB_sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 30 czerwca 2022 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu: 1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1), 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2); 3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3); 4. opinię Zarządu Spółki w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki) (załącznik nr 4); 5. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2021 (załącznik nr 5); 6. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2021 (załącznik nr 6); 7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (załącznik nr 7). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik_1_RB_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdfZałącznik_1_RB_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Załącznik_2_RB_projekty_uchwał_ZWZ.pdfZałącznik_2_RB_projekty_uchwał_ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załącznik_3_RB_opinia_RN_o_projektach_uchwał_ZWZ.pdfZałącznik_3_RB_opinia_RN_o_projektach_uchwał_ZWZ.pdf | Opinia RN o projektach uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załącznik_4_RB_opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy.pdfZałącznik_4_RB_opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru_kapitał_docelowy.pdf | Opinia Zarządu - wyłączenie prawa poboru | ||||||||||
| Załącznik_5_RB_sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdfZałącznik_5_RB_sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Załącznik_6_RB_raport_biegłego_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfZałącznik_6_RB_raport_biegłego_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf | Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania z wynagradzania | ||||||||||
| Załącznik_7_RB_sprawozdanie_RN_z_działalności.pdfZałącznik_7_RB_sprawozdanie_RN_z_działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-03 | Thomas Shepherd | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-03 | Radosław Krawczyk | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
