REKLAMA

Banków amerykańskich swoboda

2001-02-05 17:50
publikacja
2001-02-05 17:50
Banki amerykańskie korzystają z najzupełniej legalnej możliwości otwierania dla klientów tzw. korespondencyjnych rachunków w bankach za granicą. Są to na ogół banki w egzotycznych krajach - rajach podatkowych, np. na wyspach karaibskich, gdzie obowiązują ultraliberalne przepisy bankowe, nie ma zabezpieczeń przed praniem pieniędzy, lepsze jest oprocentowanie, a podatki niższe. Raport Senatu wymienia 12 takich zagranicznych banków otwierających rachunki w porozumieniu z bankami USA, np. British Trade & Commerce Bank na karaibskiej wyspie Dominika. W ostatnich latach przepłynęły przez nie miliardy dolarów. Nie ustalono, jaka część tych funduszy pochodzi z przestępczej działalności, ale silne poszlaki wskazują np. na likwidowany obecnie American International Bank na wyspie Antigua i wspomniany British Trade & Commerce Bank. Niektóre z tych banków są w istocie fikcyjnymi firmami, które dostarczają tylko szyldu dla nielegalnej działalności.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki