ABW zatrzymała 10 osób podejrzanych o udział w grupie wyłudzającej VAT

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 10 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu wyłudzanie podatku VAT. Według śledczych, wyłudzili oni ok. 10 mln zł.

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym byłego naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i innych urzędników tej jednostki. Były naczelnik w 2017 r. popełnił samobójstwo w areszcie.

Jak podał rzecznik, akcja ABW została przeprowadzona we wtorek i w środę w kilku miejscowościach w woj. śląskim i małopolskim. Wśród zatrzymanych są przedstawiciele polskich i czeskich podmiotów gospodarczych.

"Działalność grupy przestępczej polegała na stworzeniu, przy wykorzystaniu tzw. słupów, łańcucha firm realizujących fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Grupa posługiwała się fakturami VAT, które potwierdzały nieprawdę i nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych. W związku z opisaną działalnością organizatorzy procederu wyłudzili łącznie ponad 10 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT" - podał Żaryn w przesłanym komunikacie.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzania podatku VAT, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. Pięciu spośród zatrzymanych, decyzją sądu rejonowego Katowice-Wschód zostało aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów wyłączonych z akt postępowania prowadzonego przeciwko Marcinowi K., byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, i innym urzędnikom z tej jednostki. "Zatrzymani należeli do zorganizowanej grupy przestępczej korzystającej z przychylności kilku urzędników tego Urzędu Skarbowego" - podał Żaryn.

Śledztwo jest prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Jak zaznacza ABW, sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Postępowanie dotyczące byłego naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcina K. wszczęto w październiku 2016 roku. Podejrzany o przyjmowanie łapówek naczelnik został aresztowany w lutym 2017 r., po zatrzymaniu został odwołany ze stanowiska. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty dotyczące popełnienia 30 przestępstw. Łączna kwota korzyści majątkowych, jakie miał przyjąć, przekracza 600 tys. zł. W sierpniu 2017 r. Marcin K. popełnił samobójstwo w areszcie.

W ramach tego samego postępowania zarzuty przedstawiono także kilkunastu innym osobom. Jest wśród nich prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec Marcin Jaroszewski (zgodził się na podawanie pełnych danych) i przedsiębiorca Piotr D. Ten ostatni usłyszał zarzut wręczenia naczelnikowi korzyści majątkowej, natomiast prezesowi Zagłębia prokuratura zarzuciła obiecywanie urzędnikowi korzyści w postaci dwóch biletów na mecz Legia Warszawa - Ajax Amsterdam. Biletów ostatecznie nie przekazał.

W czerwcu 2017 r. ABW zatrzymała Dariusza S. - byłego prezesa i byłego udziałowca Ruchu Chorzów - a także dyrektora sportowego Cracovii, a w przeszłości wiceprezesa Ruchu Mirosława M., którzy także mieli korumpować naczelnika urzędu skarbowego. Według ustaleń śledztwa obaj mieli przekazać naczelnikowi sosnowieckiego urzędu korzyści majątkowe o łącznej wartości 72 tys. zł, a miało to związek z funkcjonowaniem Fundacji Ruchu Chorzów oraz Ruchu Chorzów SA. Do popełnienia tych przestępstw miało dojść od marca 2015 roku do kwietnia 2016 r.

W tym samym śledztwie zatrzymano też m.in. Kazimierza K., przedsiębiorcę powiązanego z branżą górniczą, który także usłyszał zarzuty wręczania naczelnikowi korzyści majątkowych.

W maju 2018 r. ABW poinformowało o zatrzymaniu dwóch urzędniczek skarbowych, które miały założyć zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą podatek VAT oraz 5 innych osób - prezesów lub właścicieli i prokurentów firm pełniących rolę tzw. "słupów". Kobiety usłyszały zarzuty wyłudzenia ok. 750 tys. zł. Śledczy podali, że zatrzymane, zatrudnione w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, organizowały nielegalną działalność pięciu pozostałych podejrzanych. Proceder trwał od stycznia 2014 r. do października 2015 r.

We wrześniu 2018 r. zatrzymano w tym śledztwie kolejne cztery osoby - znajomego Marcina K. Pawła B., który w ramach własnej działalności gospodarczej miał obsługiwać fikcyjne podmioty, oraz troje przedstawicieli dwu firm transportowych, które korzystały z nielegalnego procederu.

Z kolei w listopadzie ABW poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób pod zarzutem udzielania korzyści majątkowych b. naczelnikowi. To b. wiceprezes jednej ze śląskich spółek Marcin S. oraz prowadzący własną działalność gospodarczą Dario T. Według śledczych, przekazywali oni naczelnikowi korzyści majątkowe poprzez fikcyjne zatrudnienie członka jego rodziny, a w zamian naczelnik okazywał przychylność wobec powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ mam/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 carlito1

W końcu zatrzymany urzędnik. Ze względu na pełnienie funkcji " zaufania " publicznego powinien ta 2x bardziej być ukarany. Takie wałki nie są możliwe bez udziału urzędów lub rządu.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil