pranie brudnych pieniędzy

 Rosja: Chodorkowski ponownie wśród najbogatszych według

Rosja: Chodorkowski ponownie wśród najbogatszych według "Forbesa"

Rosyjskie wydanie magazynu "Forbes" ogłosiło w czwartek ranking najbogatszych Rosjan, w którym po raz pierwszy od 2005 roku pojawił się założyciel koncernu Jukos Michaił Chodorkowski. Zajął on 170. miejsce, a jego majątek... Czytaj dalej

Salwador: policja weszła do filii kancelarii Mossack Fonseca

Salwador: policja weszła do filii kancelarii Mossack Fonseca

Policja w Salwadorze weszła do miejscowej filii kancelarii prawnej Mossack Fonseca, wymienianej w kontekście afery Panama Papers. Na miejscu skonfiskowano dokumenty i komputery, nikogo nie zatrzymano.Prokuratorzy... Czytaj dalej

Zwalczanie gotówki nie wyeliminuje szarej strefy

Zwalczanie gotówki nie wyeliminuje szarej strefy

W Europie trwa wojna. Wojna z gotówką. Rządy kolejnych państw wprowadzają lub obniżają limity płatności gotówkowych.Tyle że oficjalne powody walki z gotówką nijak mają się do stanu faktycznego. Czytaj dalej

 Ziobro: Wspólny zespół MF i MS ds. śledztwa

Ziobro: Wspólny zespół MF i MS ds. śledztwa "Panama Papers"

Zdecydowaliśmy z ministrem finansów Pawłem Szałamachą o powołaniu wspólnego zespołu w ramach śledztwa dot. polskich wątków "Panama Papers" - podał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że śledztwo ma prowadzić... Czytaj dalej

 Prof. Etel: Projekt nowej Ordynacji podatkowej w październiku 2017 r.

Prof. Etel: Projekt nowej Ordynacji podatkowej w październiku 2017 r.

Prace nad projektem nowej Ordynacji podatkowej trwają zgodnie z harmonogramem, projekt będzie gotowy w październiku 2017 r. - powiedział PAP przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel.... Czytaj dalej

Ponad 130 podmiotów na liście ostrzeżeń KNF

Ponad 130 podmiotów na liście ostrzeżeń KNF

Przed gdańskim sądem ruszył proces w sprawie Amber Gold. Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wciąż jest ponad 130 podmiotów. Ponad 60 z nich znajduje się w kategorii prowadzenia... Czytaj dalej

Brazylijska prasa: oskarżany o korupcję Lula obejmie stanowisko w rządzie

Brazylijska prasa: oskarżany o korupcję Lula obejmie stanowisko w rządzie

Były prezydent Brazyli Luiz Inacio Lula da Silva obejmie stanowisko w rządzie obecnej szefowej państwa Dilmy Rousseff, co da mu pewną ochronę w toczącym się przeciw niemu śledztwie ws. prania brudnych pieniędzy - poinformował... Czytaj dalej

 Brazylia: Prezydent Rousseff oświadczyła, że nie ustąpi mimo nacisków

Brazylia: Prezydent Rousseff oświadczyła, że nie ustąpi mimo nacisków

Prezydent Brazylii Dilma Rousseff oświadczyła w piątek, że mimo nacisków ze strony opozycji w związku ze skandalem korupcyjnym wokół koncernu Petrobras i zarzutów wobec jej poprzednika, Luiza Inacio Luli da Silvy, nie ustąpi... Czytaj dalej

 Brazylia: prokuratura wystąpiła o areszt dla b. prezydenta

Brazylia: prokuratura wystąpiła o areszt dla b. prezydenta

Prokurator brazylijskiego stanu Sao Paulo wystąpił w czwartek do sądu o areszt tymczasowy dla byłego prezydenta kraju Luiza Inacio Luli da Silvy oskarżonego o korupcję i pranie brudnych pieniędzy w państwowym koncernie naftowym... Czytaj dalej

 Brazylia: prokurator wniósł oskarżenie przeciw b. prezydentowi Luli

Brazylia: prokurator wniósł oskarżenie przeciw b. prezydentowi Luli

Prokurator generalny Brazylii przedstawił zarzuty wobec byłego prezydenta Luli - poinformował w środę rzecznik prokuratury. Akt oskarżenia został wniesiony do sądu rejonowego w Sao Paulo w związku z pojawieniem się nowych... Czytaj dalej

"Pałac wiedział" - mówi zięć b. króla Hiszpanii sądzony za korupcję

W czternastym dniu procesu przeciwko zięciowi byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa Inaki Urdangarinowi i jego wspólnikom o sprzeniewierzenie 4,5 miliona euro z funduszy publicznych oskarżony oświadczył, że "pałac królewski... Czytaj dalej

CBŚP rozbiło gang -

CBŚP rozbiło gang - "wyprał" ok. 250 ml zł, wyłudził co najmniej 120 mln zł

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang specjalizujący się w fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym. Zatrzymano w sumie 55 osób; z ustaleń śledczych wynika, że grupa "wyprała" ok. 250 mln zł; na samym... Czytaj dalej

 Meksyk:

Meksyk: "El Chapo" skarży się na tortury w więzieniu

Jeden z najpotężniejszych meksykańskich baronów narkotykowych Joaquin "El Chapo" Guzman oskarża władze Meksyku, że poddają go w więzieniu torturom. Pozbawianie snu i izolowanie do światła dziennego - to niektóre z zarzutów... Czytaj dalej

 Hiszpania: przeszukanie w biurach chińskiego banku ICBC

Hiszpania: przeszukanie w biurach chińskiego banku ICBC

Funkcjonariusze hiszpańskiej Guardia Civil przeszukują w środę biura chińskiego banku ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) w Madrycie w ramach śledztwa w sprawie prania pieniędzy i oszustw podatkowych - podała agencja... Czytaj dalej

4,5 roku więzienia w zawieszeniu dla głównego oskarżonego ws.

4,5 roku więzienia w zawieszeniu dla głównego oskarżonego ws. "infoafery"

4,5 roku więzienia w zawieszeniu na 8 lat, 93 tys. zł grzywny oraz przepadek przyjętych korzyści - to wyrok wobec Andrzeja M., głównego oskarżonego w tzw. infoaferze. To wynik dobrowolnego poddania się przez M. karze, na... Czytaj dalej

WIG20 4,95% 1 581,05
2020-04-06 17:15:00
WIG30 4,94% 1 816,36
2020-04-06 17:15:01
WIG 4,77% 43 514,41
2020-04-06 17:15:03
DAX 5,77% 10 075,17
2020-04-06 17:37:00
NASDAQ 5,91% 7 808,95
2020-04-06 21:15:00
SWIG80 2,89% 10 479,53
2020-04-06 17:15:00
EUR/PLN -0,29% 4,5630
2020-04-06 21:18:00
USD/PLN -0,13% 4,2307
2020-04-06 21:19:00
CHF/PLN -0,21% 4,3209
2020-04-06 21:19:00
EUR/USD -0,06% 1,0786
2020-04-06 21:19:00
ZŁOTO 3,95% 1 713,45
2020-04-06 21:18:00
MIEDŹ 1,32% 4 905,50
2020-04-06 20:00:00
ROPA -5,31% 32,98
2020-04-06 21:18:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl