pranie brudnych pieniędzy

Dyrekcja watykańskiego banku IOR: Jest obecnie absolutnie czysty

Dyrekcja watykańskiego banku IOR: Jest obecnie absolutnie czysty

Można powiedzieć z całkowitą pewnością, że watykański bank IOR jest dzisiaj absolutnie czysty - oświadczył w czwartek dyrektor generalny Gian Franco Mammi po publikacji dorocznego raportu na temat działalności instytucji,... Czytaj dalej

Wielka Brytania: skonfiskowano 22 mln USD pranych na giełdzie przez rosyjski gang

Wielka Brytania: skonfiskowano 22 mln USD pranych na giełdzie przez rosyjski gang

Brytyjska policja poinformowała w środę, że skonfiskowała cztery opiewające na 22 mln dolarów czeki, jakimi miała się posługiwać rosyjska grupa przestępcza przy praniu brudnych pieniędzy na londyńskim rynku kontraktów... Czytaj dalej

 CBA zatrzymało b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

CBA zatrzymało b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w związku z podejrzeniem korupcji i prania pieniędzy b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycję Z. i pięć innych osób z prywatnych firm - poinformował PAP Piotr Kaczorek z... Czytaj dalej

CBA zatrzymało byłą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu i prezesa Wasko

CBA zatrzymało byłą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu i prezesa Wasko

Od świtu trwa operacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w której zatrzymane zostały trzy osoby - donosi TVN24. Czytaj dalej

Panama Papers dostępne w internecie w formie bazy danych

Panama Papers dostępne w internecie w formie bazy danych

Zgodnie z zapowiedzią Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępniło w poniedziałek wieczorem w internecie dokumenty "Panama Papers", zawierające informacje o 200 tys. firm, funduszy i fundacji w 21 rajach... Czytaj dalej

 Panama Papers od poniedziałku dostępne w internecie

Panama Papers od poniedziałku dostępne w internecie

W poniedziałek o godz. 20 czasu polskiego Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) udostępni w internecie wszystkim zainteresowanym dokumenty "Panama Papers", pokazujące skalę oszustw podatkowych i prania brudnych... Czytaj dalej

Panama Papers mają być dzisiaj dostępne w internecie

Panama Papers mają być dzisiaj dostępne w internecie

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ma dzisiaj upublicznić bazę ponad 200 tysięcy firm z "Panama papers" i powiązanych z nimi osób. Około 19.00 czasu obowiązującego w Polsce mają być dostępne... Czytaj dalej

Islandia: były premier i szef banku centralnego kandydatem na prezydenta

Islandia: były premier i szef banku centralnego kandydatem na prezydenta

Były premier Islandii David Oddsson, niepopularny szef banku centralnego w czasach kryzysu z lat 2008-2009, ogłosił w niedzielę, że będzie kandydował w czerwcowych wyborach prezydenckich i zmierzy się z obecnym szefem państwa... Czytaj dalej

 Rumunia: były prezydent podejrzany o pranie brudnych pieniędzy

Rumunia: były prezydent podejrzany o pranie brudnych pieniędzy

Były prezydent Rumunii Traian Basescu jest podejrzany o pranie pieniędzy i toczy się przeciwko niemu śledztwo - poinformowali w piątek prokuratorzy Sądu Najwyższego. Proceder trwał w latach 2000-05, a więc częściowo obejmował... Czytaj dalej

W Rzymie skonfiskowano 28 barów i restauracji kamorry

W Rzymie skonfiskowano 28 barów i restauracji kamorry

Majątek neapolitańskiej mafii o wartości 80 milionów euro skonfiskowano w czwartek w Rzymie. Na wniosek śledczych karabinierzy zajęli 28 barów, restauracji i pizzerii w historycznym centrum, należących do czterech przedsiębiorców... Czytaj dalej

CBŚP zatrzymało hakera, który chciał wyłudzić 3,5 mln zł

CBŚP zatrzymało hakera, który chciał wyłudzić 3,5 mln zł

Policjanci z CBŚP zatrzymali 35-letniego Mateusza C. ps. Pocket, hakera który z jednego z banków wyłudził pół mln złotych. Mężczyzna współpracował z zatrzymanym w ubiegłym roku Tomaszem G. Polsilverem. ... Czytaj dalej

 Watykan: nadzór finansowy wykrył trzy razy więcej podejrzanych operacji

Watykan: nadzór finansowy wykrył trzy razy więcej podejrzanych operacji

Watykański Urząd Informacji Finansowej (AIF) ogłosił w czwartek, że w 2015 roku stwierdził ponad trzy razy więcej podejrzanych transakcji za Spiżową Bramą. Wyjaśnił, że nie świadczy to o wzroście nielegalnej aktywności... Czytaj dalej

Od 9 maja Panama Papers dostępne dla wszystkich

Od 9 maja Panama Papers dostępne dla wszystkich

Dokumenty Panama Papers, które pokazały skalę oszustw podatkowych, uchylania się od podatków i prania brudnych pieniędzy na świecie, od 9 maja będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych - podało w środę Międzynarodowe... Czytaj dalej

MF: nowe zasady walki z praniem pieniędzy

MF: nowe zasady walki z praniem pieniędzy

Firmy będą musiały przechowywać informacje o osobach fizycznych uzyskujących korzyści z zawieranych przez te firmy umów - takie m.in. zapisy znajdą się w przygotowywanej przez MF noweli ustawy o praniu pieniędzy. Chodzi... Czytaj dalej

Policja rozbiła grupę, która ukradła z kont bankowych ponad 94 mln zł

Policja rozbiła grupę, która ukradła z kont bankowych ponad 94 mln zł

Zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież ponad 94 mln zł z różnych kont bankowych przy wykorzystaniu wirusów komputerowych rozbiła lubelska policja. Zarzuty dotyczące oszustwa, kradzieży, prania brudnych... Czytaj dalej

WIG20 1,00% 1 506,48
2020-04-03 17:15:00
WIG30 0,68% 1 730,87
2020-04-03 17:15:00
WIG 0,76% 41 532,37
2020-04-03 17:15:01
DAX -0,47% 9 525,77
2020-04-03 17:37:00
NASDAQ -1,53% 7 373,08
2020-04-03 22:03:00
SWIG80 0,27% 10 184,96
2020-04-03 17:15:00
EUR/PLN 0,19% 4,5849
2020-04-06 01:52:00
USD/PLN 0,17% 4,2438
2020-04-06 01:52:00
CHF/PLN 0,26% 4,3413
2020-04-06 01:52:00
EUR/USD 0,15% 1,0808
2020-04-06 01:52:00
ZŁOTO 0,04% 1 649,05
2020-04-06 01:49:00
MIEDŹ -0,83% 4 841,75
2020-04-03 19:59:00
ROPA -8,15% 31,99
2020-04-06 01:49:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl