pranie brudnych pieniędzy

Głodówka aresztowanego właściciela Wasko

Głodówka aresztowanego właściciela Wasko

Sąd do 8 września przedłużył areszt dla Wojciecha Wajdy, zatrzymanego w maju prezesa notowanej na GPW firmy Wasko. W odpowiedzi prezes Wajda rozpoczął strajk głodowy. Czytaj dalej

 Brazylia: Lula oskarżony o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości

Brazylia: Lula oskarżony o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva oraz były szef brazylijskiego funduszu BTG Pactual staną przed sądem pod zarzutem utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości - podała w piątek prokuratura stołecznej Brasilii.... Czytaj dalej

 Wyrok ws. handlu kościelną ziemią częściowo uchylony

Wyrok ws. handlu kościelną ziemią częściowo uchylony

Sąd Apelacyjny w Katowicach w piątek częściowo uchylił, a częściowo utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji ws. handlu kościelną ziemią w procesie jednego z najbogatszych Polaków Jacka Domogały i członków jego... Czytaj dalej

USA: bitcoin to nie pieniądz, bo nie można go schować pod materacem

USA: bitcoin to nie pieniądz, bo nie można go schować pod materacem

Sąd na Florydzie odrzucił zarzut o pranie brudnych pieniędzy wobec mężczyzny, który nielegalnie sprzedał bitcoiny o wartości 1500 dolarów. Powód? Sąd uznał, że bitcoin to nie pieniądz. Czytaj dalej

Polska spółka podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Polska spółka podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów na rachunku bankowym jednej z polskich spółek. Nie ujawniono jej nazwy.... Czytaj dalej

Sycylijska mafia zarobiła na Expo w Mediolanie

Sycylijska mafia zarobiła na Expo w Mediolanie

Na ubiegłorocznej wystawie światowej Expo w Mediolanie zarobiła również sycylijska Cosa Nostra. Rezultatem prokuratorskiego dochodzenia było aresztowanie jedenastu osób. Oskarżono je o przynależność do... Czytaj dalej

CBA: strata 2 mln zł VAT na handlu numizmatami

CBA: strata 2 mln zł VAT na handlu numizmatami

- CBA informuje:Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł na fikcyjnym eksporcie do Niemiec cennych numizmatów. Agenci CBA z Katowic zatrzymali biznesmena podejrzanego o udział w tym procederze.Delegatura CBA w Katowicach,... Czytaj dalej

 KE zaostrza walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

KE zaostrza walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek zaostrzenie przepisów, które mają pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy i odcięciu terrorystom źródeł finansowania. Projekt zakłada m.in. ograniczenia dotyczące kart przedpłaconych... Czytaj dalej

Hiszpania: operacje antykorupcyjne w ratuszach i w siedzibach firm

Hiszpania: operacje antykorupcyjne w ratuszach i w siedzibach firm

Hiszpańska Gwardia Cywilna przeprowadziła we wtorek 48 operacji m.in. w siedzibach władz ośmiu miast oraz w firmach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji przy zamówieniach publicznych. Zatrzymano 12 osób. ... Czytaj dalej

Parlament Europejski powołał komisję śledczą ws. Panama Papers

Parlament Europejski powołał komisję śledczą ws. Panama Papers

Parlament Europejski powołał w środę komisję śledczą do zbadania afery Panama Papers, w wyniku której ujawniono zakrojony na szeroką skalę proceder unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w fasadowych firmach... Czytaj dalej

 Oskarżeni o oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł

Oskarżeni o oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł

O oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł oskarżyła Prokuratura Krajowa w Lublinie członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym handlem paliwami. Przed sądem staną 22 osoby. ... Czytaj dalej

 Rosja: Chodorkowski przedstawia swych kandydatów na wrześniowe wybory

Rosja: Chodorkowski przedstawia swych kandydatów na wrześniowe wybory

Michaił Chodorkowski, opozycjonista i dawny rosyjski oligarcha, który mieszka obecnie w Londynie, zaprezentował w środę kandydatów, których poprze w wyborach parlamentarnych w Rosji we wrześniu. Potępił też prowadzoną... Czytaj dalej

Handlują kontami bankowymi w internecie. „Nie zawsze jest to przestępstwem”

Handlują kontami bankowymi w internecie. „Nie zawsze jest to przestępstwem”

Na portalach z ogłoszeniami bez trudu znajdziemy oferty sprzedaży rachunków bankowych. Rzekomo „anonimowe konta” mogą okazać się przydatne osobom ukrywającym dochody przed urzędem skarbowym czy komornikiem. Kupujący szukają też „jeleni”, którzy dobrowolnie założą konto i odsprzedadzą je później za 300 zł. Czytaj dalej

 Kraków: sąd przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego

Kraków: sąd przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego

Krakowski sąd okręgowy przedłużył w środę o trzy miesiące areszt dla adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanego o kierowanie grupa przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy. ... Czytaj dalej

CBŚP: Polacy zatrzymani za wyłudzenia we Włoszech; straty ponad 11 mln euro

CBŚP: Polacy zatrzymani za wyłudzenia we Włoszech; straty ponad 11 mln euro

Czworo Polaków poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania przez włoskich śledczych zostało zatrzymanych przez policjantów z CBŚP w Poznaniu i Łodzi. Należeli do międzynarodowego gangu wyłudzającego podatek VAT; straty... Czytaj dalej

WIG20 0,33% 1 823,15
2020-08-10 17:15:00
WIG30 0,36% 2 085,34
2020-08-10 17:15:01
WIG 0,39% 51 934,45
2020-08-10 17:15:00
DAX 0,10% 12 687,53
2020-08-10 17:37:00
NASDAQ -0,39% 10 968,36
2020-08-10 22:03:00
SWIG80 1,22% 14 961,90
2020-08-10 17:15:00
EUR/PLN 0,05% 4,3968
2020-08-11 05:41:00
USD/PLN -0,04% 3,7434
2020-08-11 05:41:00
CHF/PLN -0,01% 4,0886
2020-08-11 05:41:00
EUR/USD 0,08% 1,1747
2020-08-11 05:41:00
ZŁOTO -0,52% 2 017,70
2020-08-11 05:35:00
MIEDŹ -0,05% 6 396,50
2020-08-11 05:35:00
ROPA 0,56% 45,19
2020-08-11 05:34:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl