pranie brudnych pieniędzy

CBA: strata 2 mln zł VAT na handlu numizmatami

CBA: strata 2 mln zł VAT na handlu numizmatami

- CBA informuje:Skarb Państwa mógł stracić ponad 2 mln zł na fikcyjnym eksporcie do Niemiec cennych numizmatów. Agenci CBA z Katowic zatrzymali biznesmena podejrzanego o udział w tym procederze.Delegatura CBA w Katowicach,... Czytaj dalej

 KE zaostrza walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

KE zaostrza walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek zaostrzenie przepisów, które mają pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy i odcięciu terrorystom źródeł finansowania. Projekt zakłada m.in. ograniczenia dotyczące kart przedpłaconych... Czytaj dalej

Hiszpania: operacje antykorupcyjne w ratuszach i w siedzibach firm

Hiszpania: operacje antykorupcyjne w ratuszach i w siedzibach firm

Hiszpańska Gwardia Cywilna przeprowadziła we wtorek 48 operacji m.in. w siedzibach władz ośmiu miast oraz w firmach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji przy zamówieniach publicznych. Zatrzymano 12 osób. ... Czytaj dalej

Parlament Europejski powołał komisję śledczą ws. Panama Papers

Parlament Europejski powołał komisję śledczą ws. Panama Papers

Parlament Europejski powołał w środę komisję śledczą do zbadania afery Panama Papers, w wyniku której ujawniono zakrojony na szeroką skalę proceder unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w fasadowych firmach... Czytaj dalej

 Oskarżeni o oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł

Oskarżeni o oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł

O oszustwa podatkowe na niemal 110 mln zł oskarżyła Prokuratura Krajowa w Lublinie członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym handlem paliwami. Przed sądem staną 22 osoby. ... Czytaj dalej

 Rosja: Chodorkowski przedstawia swych kandydatów na wrześniowe wybory

Rosja: Chodorkowski przedstawia swych kandydatów na wrześniowe wybory

Michaił Chodorkowski, opozycjonista i dawny rosyjski oligarcha, który mieszka obecnie w Londynie, zaprezentował w środę kandydatów, których poprze w wyborach parlamentarnych w Rosji we wrześniu. Potępił też prowadzoną... Czytaj dalej

Handlują kontami bankowymi w internecie. „Nie zawsze jest to przestępstwem”

Handlują kontami bankowymi w internecie. „Nie zawsze jest to przestępstwem”

Na portalach z ogłoszeniami bez trudu znajdziemy oferty sprzedaży rachunków bankowych. Rzekomo „anonimowe konta” mogą okazać się przydatne osobom ukrywającym dochody przed urzędem skarbowym czy komornikiem. Kupujący szukają też „jeleni”, którzy dobrowolnie założą konto i odsprzedadzą je później za 300 zł. Czytaj dalej

 Kraków: sąd przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego

Kraków: sąd przedłużył areszt dla Marcina Dubienieckiego

Krakowski sąd okręgowy przedłużył w środę o trzy miesiące areszt dla adwokata Marcina Dubienieckiego, podejrzanego o kierowanie grupa przestępczą, wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON i pranie brudnych pieniędzy. ... Czytaj dalej

CBŚP: Polacy zatrzymani za wyłudzenia we Włoszech; straty ponad 11 mln euro

CBŚP: Polacy zatrzymani za wyłudzenia we Włoszech; straty ponad 11 mln euro

Czworo Polaków poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania przez włoskich śledczych zostało zatrzymanych przez policjantów z CBŚP w Poznaniu i Łodzi. Należeli do międzynarodowego gangu wyłudzającego podatek VAT; straty... Czytaj dalej

Były prezes Greckiego Czerwonego Krzyża oskarżony o pranie pieniędzy

Były prezes Greckiego Czerwonego Krzyża oskarżony o pranie pieniędzy

Były prezes Greckiego Czerwonego Krzyża Andreas Martinis i jego żona zostali zatrzymani pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i przyjmowania łapówek od niemieckiej firmy - poinformowała we wtorek grecka policja. ... Czytaj dalej

 60 dni aresztu dla b. wiceprezes ARP i szefa Wasko

60 dni aresztu dla b. wiceprezes ARP i szefa Wasko

Sąd rejonowy Warszawa-Wola zdecydował o aresztowaniu na 60 dni zatrzymanych w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycji Z i prezesa Wasko Wojciech W. dowiedziała się PAP w... Czytaj dalej

 Warszawski sąd zdecyduje, czy będzie areszt dla b. wiceprezes ARP i szefa Wasko

Warszawski sąd zdecyduje, czy będzie areszt dla b. wiceprezes ARP i szefa Wasko

Sąd rejonowy Warszawa-Wola zdecyduje w piątek rano o tym, czy do aresztu trafią zatrzymana w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycja Z i prezesa Wasko Wojciech W. dowiedziała... Czytaj dalej

PK: zarzuty korupcyjne dla b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

PK: zarzuty korupcyjne dla b. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu usłyszała zarzuty korupcyjne oraz dotyczące przekroczenia uprawnień - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa. Zarzuty postawiono także pięciu innym osobom m.in. z prywatnych... Czytaj dalej

Dyrekcja watykańskiego banku IOR: Jest obecnie absolutnie czysty

Dyrekcja watykańskiego banku IOR: Jest obecnie absolutnie czysty

Można powiedzieć z całkowitą pewnością, że watykański bank IOR jest dzisiaj absolutnie czysty - oświadczył w czwartek dyrektor generalny Gian Franco Mammi po publikacji dorocznego raportu na temat działalności instytucji,... Czytaj dalej

Wielka Brytania: skonfiskowano 22 mln USD pranych na giełdzie przez rosyjski gang

Wielka Brytania: skonfiskowano 22 mln USD pranych na giełdzie przez rosyjski gang

Brytyjska policja poinformowała w środę, że skonfiskowała cztery opiewające na 22 mln dolarów czeki, jakimi miała się posługiwać rosyjska grupa przestępcza przy praniu brudnych pieniędzy na londyńskim rynku kontraktów... Czytaj dalej

WIG20 0,28% 2 121,14
2020-02-17 17:15:00
WIG30 0,34% 2 445,64
2020-02-17 17:15:00
WIG 0,32% 58 080,88
2020-02-17 17:15:02
DAX 0,29% 13 783,89
2020-02-17 17:37:00
NASDAQ 0,20% 9 731,18
2020-02-14 22:03:00
SWIG80 0,83% 13 040,19
2020-02-17 17:15:00
EUR/PLN 0,10% 4,2609
2020-02-18 04:07:00
USD/PLN 0,18% 3,9354
2020-02-18 04:07:00
CHF/PLN 0,20% 4,0129
2020-02-18 04:07:00
EUR/USD -0,06% 1,0831
2020-02-18 04:07:00
ZŁOTO 0,33% 1 589,35
2020-02-18 04:08:00
MIEDŹ -0,41% 5 796,75
2020-02-18 04:08:00
ROPA -0,92% 57,02
2020-02-18 04:08:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl