pranie brudnych pieniędzy

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; dwie podejrzane wpłaciły kaucje i opuszczą areszt

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; dwie podejrzane wpłaciły kaucje i opuszczą areszt

Obrońcy dwóch podejrzanych w śledztwie o wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON: Katarzyny M. i Beaty M.-W. wpłacili w piątek wyznaczone przez sąd kaucje i Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał nakazy zwolnienia obu kobiet - poinformował... Czytaj dalej

 Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; troje podejrzanych może opuścić areszt

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; troje podejrzanych może opuścić areszt

Troje podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy będzie mogło opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego - postanowił w środę krakowski Sąd Apelacyjny, rozpoznając... Czytaj dalej

 Areszt dla Hiszpana podejrzanego o wyłudzenie ok. 220 mln zł podatku VAT

Areszt dla Hiszpana podejrzanego o wyłudzenie ok. 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen Josep D.H. podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT trafił we wtorek - decyzją sądu rejonowego w Rzeszowie - na trzy miesiące... Czytaj dalej

 Brazylijska policja oskarża byłego prezydenta Lulę o

Brazylijska policja oskarża byłego prezydenta Lulę o "pasywną korupcję"

Brazylijska policja prowadząca dochodzenia w sprawie skandali finansowych wokół państwowego giganta naftowego Petrobras oskarżyła w piątek Luiza Inacio Lulę da Silvę, prezydenta kraju w latach 2003-2011, o "pasywną korupcję"... Czytaj dalej

 Hiszpański biznesmen podejrzany o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen podejrzany o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen Josep D.H. jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT. Rzeszowska prokuratura regionalna w piątek skierowała do sądu wniosek... Czytaj dalej

Wyrok ws. grupy

Wyrok ws. grupy "Predatora" wyłudzającej VAT - 30 sierpnia

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zakończył się we wtorek proces grupy Grzegorza M. ps. Predator, która odpowiada za wyłudzenie ponad 40 mln zł VAT-u przy obrocie paliwami. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 30 sierpnia... Czytaj dalej

 NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. NIK wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek... Czytaj dalej

Kolejna kara dla Deutsche Banku

Kolejna kara dla Deutsche Banku

Jeden z największych banków w Europie będzie musiał zapłacić karę w wysokości 12,5 mln dolarów. Powodem są luki w wewnętrznym systemie komunikacji pracowniczej. Czytaj dalej

Wyrok za pranie brudnych pieniędzy z Filipin

Wyrok za pranie brudnych pieniędzy z Filipin

Na więzienie w zawieszeniu i grzywnę skazał w piątek sąd Okręgowy w Lublinie obywatela Gruzji, Iraklego G., którego uznał winnym prania brudnych pieniędzy, w kwocie blisko 30 tys. dolarów, pochodzących z przestępstwa... Czytaj dalej

Głodówka aresztowanego właściciela Wasko

Głodówka aresztowanego właściciela Wasko

Sąd do 8 września przedłużył areszt dla Wojciecha Wajdy, zatrzymanego w maju prezesa notowanej na GPW firmy Wasko. W odpowiedzi prezes Wajda rozpoczął strajk głodowy. Czytaj dalej

 Brazylia: Lula oskarżony o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości

Brazylia: Lula oskarżony o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości

Były prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva oraz były szef brazylijskiego funduszu BTG Pactual staną przed sądem pod zarzutem utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości - podała w piątek prokuratura stołecznej Brasilii.... Czytaj dalej

 Wyrok ws. handlu kościelną ziemią częściowo uchylony

Wyrok ws. handlu kościelną ziemią częściowo uchylony

Sąd Apelacyjny w Katowicach w piątek częściowo uchylił, a częściowo utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji ws. handlu kościelną ziemią w procesie jednego z najbogatszych Polaków Jacka Domogały i członków jego... Czytaj dalej

USA: bitcoin to nie pieniądz, bo nie można go schować pod materacem

USA: bitcoin to nie pieniądz, bo nie można go schować pod materacem

Sąd na Florydzie odrzucił zarzut o pranie brudnych pieniędzy wobec mężczyzny, który nielegalnie sprzedał bitcoiny o wartości 1500 dolarów. Powód? Sąd uznał, że bitcoin to nie pieniądz. Czytaj dalej

Polska spółka podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Polska spółka podejrzana o pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie "prania brudnych pieniędzy". W jego ramach prokuratura zablokowała ponad 12 mln dolarów na rachunku bankowym jednej z polskich spółek. Nie ujawniono jej nazwy.... Czytaj dalej

Sycylijska mafia zarobiła na Expo w Mediolanie

Sycylijska mafia zarobiła na Expo w Mediolanie

Na ubiegłorocznej wystawie światowej Expo w Mediolanie zarobiła również sycylijska Cosa Nostra. Rezultatem prokuratorskiego dochodzenia było aresztowanie jedenastu osób. Oskarżono je o przynależność do... Czytaj dalej

WIG20 -0,72% 2 099,88
2020-02-20 17:15:00
WIG30 -0,59% 2 426,55
2020-02-20 17:15:00
WIG -0,46% 57 693,12
2020-02-20 17:15:02
DAX -0,91% 13 664,00
2020-02-20 17:37:00
NASDAQ -0,67% 9 750,96
2020-02-20 22:03:00
SWIG80 0,03% 13 135,37
2020-02-20 17:15:01
EUR/PLN -0,05% 4,2762
2020-02-21 00:42:00
USD/PLN -0,04% 3,9649
2020-02-21 00:42:00
CHF/PLN -0,04% 4,0284
2020-02-21 00:42:00
EUR/USD 0,02% 1,0789
2020-02-21 00:42:00
ZŁOTO 0,14% 1 624,65
2020-02-21 00:36:00
MIEDŹ -0,75% 5 738,75
2020-02-20 19:58:00
ROPA -0,45% 59,11
2020-02-20 23:56:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl