pranie brudnych pieniędzy

 Francja: była minister skazana za niepełne deklaracje majątkowe

Francja: była minister skazana za niepełne deklaracje majątkowe

Była francuska minister ds. frankofonii Yamina Benguigui została we wtorek skazana w drugiej instancji na dwa miesiące więzienia w zawieszeniu i 5 tys. euro grzywny za braki w składanych deklaracjach majątkowych. ... Czytaj dalej

Brazylia: były minister finansów zatrzymany ws. skandalu wokół Petrobrasu

Brazylia: były minister finansów zatrzymany ws. skandalu wokół Petrobrasu

Były minister finansów Brazylii w rządzie Luiza Inacio Luli da Silvy i były szef gabinetu Dilmy Rousseff, Antonio Palocci, został zatrzymany w poniedziałek w ramach śledztwa w sprawie skandalu korupcyjnego wokół państwowego... Czytaj dalej

Brazylia: zatrzymano byłego ministra finansów

Brazylia: zatrzymano byłego ministra finansów

W Brazyli, w ramach śledztwa w sprawie afery korupcyjnej, zatrzymano byłego ministra finansów Guida Mantegę. Kierował on resortem podczas prezydentury Luli da Silvy i Dilmy Rousseff. Guido Mantega, ważny... Czytaj dalej

 Brazylia: prokuratura oskarża Lulę o korupcję w ramach afery Petrobrasu

Brazylia: prokuratura oskarża Lulę o korupcję w ramach afery Petrobrasu

Brazylijska prokuratura oskarżyła w środę byłego prezydent Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę i jego żonę o korupcję w ramach zataczającej coraz szersze kręgi afery państwowego giganta naftowego Petrobras - podała... Czytaj dalej

 Rosja: większość banków zamykana z powodu prania pieniędzy

Rosja: większość banków zamykana z powodu prania pieniędzy

Pranie pieniędzy było głównym powodem zamknięcia w ostatnich latach dużej liczby rosyjskich banków - powiedziała we wtorek prezes banku centralnego Rosji Elwira Nabiullina. Jej zdaniem nastąpił postęp w walce z powiązaniami... Czytaj dalej

 Chodorkowski będzie szukać kandydata na wybory prezydenckie w Rosji

Chodorkowski będzie szukać kandydata na wybory prezydenckie w Rosji

Były szef koncernu Jukos Michaił Chodorkowski zainicjował projekt poszukiwania kandydatów, którzy mogliby wziąć udział w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 roku. Organizacja Chodorkowskiego, Otwarta Rosja, wskazała w... Czytaj dalej

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; dwie podejrzane wpłaciły kaucje i opuszczą areszt

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; dwie podejrzane wpłaciły kaucje i opuszczą areszt

Obrońcy dwóch podejrzanych w śledztwie o wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON: Katarzyny M. i Beaty M.-W. wpłacili w piątek wyznaczone przez sąd kaucje i Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał nakazy zwolnienia obu kobiet - poinformował... Czytaj dalej

 Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; troje podejrzanych może opuścić areszt

Śledztwo ws. wyłudzeń z PFRON; troje podejrzanych może opuścić areszt

Troje podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON i prania brudnych pieniędzy będzie mogło opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego - postanowił w środę krakowski Sąd Apelacyjny, rozpoznając... Czytaj dalej

 Areszt dla Hiszpana podejrzanego o wyłudzenie ok. 220 mln zł podatku VAT

Areszt dla Hiszpana podejrzanego o wyłudzenie ok. 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen Josep D.H. podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT trafił we wtorek - decyzją sądu rejonowego w Rzeszowie - na trzy miesiące... Czytaj dalej

 Brazylijska policja oskarża byłego prezydenta Lulę o

Brazylijska policja oskarża byłego prezydenta Lulę o "pasywną korupcję"

Brazylijska policja prowadząca dochodzenia w sprawie skandali finansowych wokół państwowego giganta naftowego Petrobras oskarżyła w piątek Luiza Inacio Lulę da Silvę, prezydenta kraju w latach 2003-2011, o "pasywną korupcję"... Czytaj dalej

 Hiszpański biznesmen podejrzany o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen podejrzany o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT

Hiszpański biznesmen Josep D.H. jest podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz o wyłudzenie prawie 220 mln zł podatku VAT. Rzeszowska prokuratura regionalna w piątek skierowała do sądu wniosek... Czytaj dalej

Wyrok ws. grupy

Wyrok ws. grupy "Predatora" wyłudzającej VAT - 30 sierpnia

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zakończył się we wtorek proces grupy Grzegorza M. ps. Predator, która odpowiada za wyłudzenie ponad 40 mln zł VAT-u przy obrocie paliwami. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 30 sierpnia... Czytaj dalej

 NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

NIK: niska skuteczność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. NIK wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek... Czytaj dalej

Kolejna kara dla Deutsche Banku

Kolejna kara dla Deutsche Banku

Jeden z największych banków w Europie będzie musiał zapłacić karę w wysokości 12,5 mln dolarów. Powodem są luki w wewnętrznym systemie komunikacji pracowniczej. Czytaj dalej

Wyrok za pranie brudnych pieniędzy z Filipin

Wyrok za pranie brudnych pieniędzy z Filipin

Na więzienie w zawieszeniu i grzywnę skazał w piątek sąd Okręgowy w Lublinie obywatela Gruzji, Iraklego G., którego uznał winnym prania brudnych pieniędzy, w kwocie blisko 30 tys. dolarów, pochodzących z przestępstwa... Czytaj dalej

WIG20 -0,08% 1 817,23
2020-08-07 17:15:01
WIG30 -0,22% 2 077,87
2020-08-07 17:15:00
WIG -0,16% 51 732,44
2020-08-07 17:15:00
DAX 0,66% 12 674,88
2020-08-07 17:37:00
NASDAQ -0,87% 11 010,98
2020-08-07 22:03:00
SWIG80 -1,12% 14 781,75
2020-08-07 17:15:02
EUR/PLN 0,15% 4,4128
2020-08-07 22:59:00
USD/PLN 0,92% 3,7442
2020-08-07 22:59:00
CHF/PLN 0,63% 4,1015
2020-08-07 22:59:00
EUR/USD -0,77% 1,1785
2020-08-07 22:59:00
ZŁOTO -1,35% 2 036,15
2020-08-07 22:59:00
MIEDŹ -3,80% 6 240,25
2020-08-07 19:59:00
ROPA -1,02% 44,66
2020-08-07 22:59:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl