pranie brudnych pieniędzy

Hanna Gronkiewicz-Waltz: chybiony pomysł abolicji podatkowej

Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Hanna Gronkiewicz-Waltz uznała za chybiony pomysł abolicji podatkowej. Była prezes Narodowego Banku Polskiego powiedziała w Programie Trzecim Polskiego Radia, że uzyskane w ten sposób wpływy do budżetu nie będą duże, zakwestionowana zostanie natomiast tworząca się etyka płacenia podatków. Czytaj dalej

Ponad pięćset podejrzanych transakcji

Generalny Inspektor Informacji Finansowej od czerwca ubiegłego roku otrzymał już ponad 500 zgłoszeń o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy. Na ich podstawie wysłał do prokuratury 55 zawiadomień. Niestety, nieprecyzyjne zapisy ustawy... Czytaj dalej

Pierwsze aresztowania w sprawie tzw. mafii paliwowej

Krakowski sąd na wniosek prokuratury apelacyjnej prowadzącej dochodzenie w sprawie tak zwanej mafii paliwowej nakazał aresztować cztery osoby. Przedstawiono im zarzuty: fałszowania dokumentów i prania brudnych pieniędzy. Prokurator Wojciech... Czytaj dalej

Dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy - podejrzany akcjonariusz Pozmeatu

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wyjaśnia sprawę "wyprania" w polskim systemie bankowym 150 tys. USD i ponad 250 tys. euro pochodzących z przestępstwa. Jednym z wątków prowadzonego śledztwa jest udział w przestępstwie akcjonariusza... Czytaj dalej

Wielkie pranie: nielegalne pieniądze przepływają przez Internet

"Trybuna" pyta: "Jak szybko i bezpiecznie wyprać [...] milion dolarów, unikając zarazem podejrzliwości bankowców i policji?". I odpowiada: "poprzez Internet!". Z chwilą pojawienia się Internetu, stosowane dotychczas metody walki z praniem... Czytaj dalej

Profesor Gdańskiej AM podejrzany o pranie brudnych pieniędzy

Profesor Gdańskiej Akademii Medycznej jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy - dowiedziało się Radio Gdańsk. Śledztwo przeciwko profesorowi Czesławowi W. prowadzi wydział przestępczości zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Czytaj dalej

Będą zmiany w ustawie o "praniu brudnych pieniędzy"

Projekt zmiany tak zwanej ustawy o praniu brudnych pieniędzy zakłada podniesienie wartości obowiązkowo rejestrowanych transakcji z 10-ciu do 15-u tysięcy euro - pisze Prawo i Gospodarka. Nowelizacja wnioskowana przez rząd trafiła pod... Czytaj dalej

Francuska policja przeszukała dom brata bin Ladena

Francuska policja przeszukała w Cannes willę należąca do przyrodniego brata saudyjskiego terrorysty Osamy bin Ladena. Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy

Do Sejmu wpłynął wczoraj pilny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, czyli tzw. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy – pisze dzisiejsze Prawo i Gospodarka. Czytaj dalej

Antykorupcyjne działania Banku Handlowego budzą wątpliwości wśród polityków

Prezes polskiego oddziału organizacji antykorupcyjnej Transparency International Julia Pitera pozytywnie ocenia działania Banku Handlowego dotyczące kontroli kont osób publicznych. Dzisiejsza "Rzeczpospolita" ujawniła wewnętrzne pismo... Czytaj dalej

Rz: Handlowy będzie kontrolował konta polityków

Bank Handlowy będzie co kwartał sprawdzał, czy ważni politycy i menedżerowie spółek skarbu państwa nie wykorzystują swoich kont w tym banku do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

Pierwsze aresztowania w gigantycznej aferze bankowej

Dolnośląscy policjanci aresztowali kolejne trzy osoby podejrzewane o wyłudzenie z banków 418 milionów złotych. Czytaj dalej

Kraje arabskie również zamrożą konta terrorystów

Sześć krajów arabskich znad Zatoki Perskiej, zrzeszonych w Radzie Współpracy Zatoki (GCC), zamrozi konta osób indywidualnych i grup, oskarżanych przez Waszyngton o związki z terroryzmem. Czytaj dalej

Liberalizm banków Południowego Pacyfiku

Banki małych państw Południowego Pacyfiku - znane w kołach światowej finansjery z powodu liberalnych przepisów podatkowych - z dużą rezerwą przyjęły pakiety amerykańskich ustaw antyterrorystycznych. Czytaj dalej

Pralnia brudnych pieniędzy

Według najnowszego wydania tygodnika "Newsweek", nie do końca wyjaśnione powiązania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina ze światem przestępczym stały się powodem wpisania w ubiegłym roku Rosji na listę krajów, gdzie pierze się brudne pieniądze. Czytaj dalej

WIG20 0,50% 1 656,34
2020-10-20 17:15:00
WIG30 0,71% 1 903,21
2020-10-20 17:15:00
WIG 0,60% 48 418,97
2020-10-20 17:15:01
DAX -0,92% 12 736,95
2020-10-20 17:37:00
NASDAQ 1,18% 11 614,81
2020-10-20 19:35:00
SWIG80 0,55% 13 914,23
2020-10-20 17:15:01
EUR/PLN -0,24% 4,5603
2020-10-20 19:44:00
USD/PLN -0,81% 3,8535
2020-10-20 19:44:00
CHF/PLN -0,34% 4,2504
2020-10-20 19:44:00
EUR/USD 0,57% 1,1833
2020-10-20 19:44:00
ZŁOTO 0,49% 1 916,15
2020-10-20 19:40:00
MIEDŹ 2,10% 6 910,25
2020-10-20 19:40:00
ROPA 0,82% 42,80
2020-10-20 19:40:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl