pranie brudnych pieniędzy

Rz: Handlowy będzie kontrolował konta polityków

Bank Handlowy będzie co kwartał sprawdzał, czy ważni politycy i menedżerowie spółek skarbu państwa nie wykorzystują swoich kont w tym banku do prania brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

Pierwsze aresztowania w gigantycznej aferze bankowej

Dolnośląscy policjanci aresztowali kolejne trzy osoby podejrzewane o wyłudzenie z banków 418 milionów złotych. Czytaj dalej

Kraje arabskie również zamrożą konta terrorystów

Sześć krajów arabskich znad Zatoki Perskiej, zrzeszonych w Radzie Współpracy Zatoki (GCC), zamrozi konta osób indywidualnych i grup, oskarżanych przez Waszyngton o związki z terroryzmem. Czytaj dalej

Liberalizm banków Południowego Pacyfiku

Banki małych państw Południowego Pacyfiku - znane w kołach światowej finansjery z powodu liberalnych przepisów podatkowych - z dużą rezerwą przyjęły pakiety amerykańskich ustaw antyterrorystycznych. Czytaj dalej

Pralnia brudnych pieniędzy

Według najnowszego wydania tygodnika "Newsweek", nie do końca wyjaśnione powiązania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina ze światem przestępczym stały się powodem wpisania w ubiegłym roku Rosji na listę krajów, gdzie pierze się brudne pieniądze. Czytaj dalej

Czesi też mają ogromne problemy z przestępczością gospodarczą

Czesi też mają ogromne problemy z przestępczością gospodarczą Czeska policja wyliczyła, że straty spowodowane przestępczością gospodarczą kosztują ich kraj rocznie ok. 50 mld koron (1,3 mld USD), czyli niemal 9% wielkości budżetu... Czytaj dalej

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest niedostosowana do polskiego rynku

Nieprecyzyjna ustawa niewiele zmieniłaPRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZYWprowadzona niecały miesiąc temu Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł jest niedostosowana do... Czytaj dalej

Jest podejrzenie prania brudnych pieniędzy na giełdzie

Jest podejrzenie prania brudnych pieniędzy na giełdzie Biuro maklerskie zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej- Nie mogę zdradzić żadnych szczegółów. Potwierdzam jedynie, iż faktycznie otrzymaliśmy pierwsze sygnały... Czytaj dalej

Zbyt wysokie nominały

Rządy czterech krajów Unii Walutowej zdecydowały się nie wprowadzać do obiegu banknotów o nominałach powyżej 100 Euro. Czytaj dalej

Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie uwzględniają specyfiki transakcji giełdowych

Ustawa sparaliżuje biura?Przepisy wchodzącej w życie 22 czerwca ustawy o przeciwdziałaniupraniu brudnych pieniędzy zupełnie nie uwzględniają specyfikitransakcji zawieranych przez giełdowych inwestorów. Albobiura maklerskie będą nagminnie... Czytaj dalej

Pewne jak w banku

1 stycznia 2001r. wchodzi w życie zmieniona 15 grudnia 2000r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Podstawowymi zmianami są: podwyższenie górnej granicy kwoty gwarantowanej przez BFG, rozszerzenie kręgu osób, których oszczędności objęte są gwarancjami i zwiększenie listy podmiotów wyłączonych z gwarantowania. Czytaj dalej

Epitafium dla rajów?

Epitafium dla rajów?Świat przestaje tolerować kraje, które nie przestrzegają reguł "dobrego zachowania" w dziedzienie finansów. Podatki nie są "ukochanym dzieckiem" Unii Europejskiej, jakim bez wątpienia jest wspólna polityka rolna.... Czytaj dalej

Raport UE: Polska umacnia pozycję lidera wśród kandydatów do UE

Raport UE: Polska umacnia pozycję lidera wśród kandydatów do UEDzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu, a także postępom w dostosowywaniu prawa, Polska umocniła swoją pozycję lidera wśród najlepszych kandydatów do Unii Europejskiej... Czytaj dalej

Genealny Inspektor Informacji Finansowej ma utrudnić pranie pieniędzy

Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma utrudnić pranie Sejm uchwalił ustawę o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Za wprowadzeniem przepisów umożliwiających wgląd w bankowe konta od dawna opowiadała się policja, argumentując... Czytaj dalej

Ustawą w brudne pieniądze

Powołanie Głównego Inspektora Informacji Finansowych oraz obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji powyżej 10 tys. euro, to najważniejsze założenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Czytaj dalej

WIG20 -0,36% 2 113,49
2020-02-18 17:15:01
WIG30 -0,33% 2 437,69
2020-02-18 17:15:00
WIG -0,32% 57 894,45
2020-02-18 17:15:02
DAX -0,75% 13 681,19
2020-02-18 17:37:00
NASDAQ 0,02% 9 732,74
2020-02-18 22:03:00
SWIG80 0,27% 13 075,05
2020-02-18 17:15:00
EUR/PLN 0,13% 4,2721
2020-02-19 05:59:00
USD/PLN 0,13% 3,9568
2020-02-19 05:59:00
CHF/PLN 0,10% 4,0239
2020-02-19 05:59:00
EUR/USD 0,02% 1,0797
2020-02-19 05:59:00
ZŁOTO 0,02% 1 604,85
2020-02-19 05:53:00
MIEDŹ 0,60% 5 800,75
2020-02-19 05:54:00
ROPA 1,23% 58,38
2020-02-19 05:54:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl