pranie brudnych pieniędzy

UE: będą ograniczenia w płatnościach banknotami o dużych nominałach?

UE: będą ograniczenia w płatnościach banknotami o dużych nominałach?

Unijne kraje chcą, aby Komisja Europejska przeanalizowała możliwości wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z banknotów o dużych nominałach. Chodzi przede wszystkim o 500 euro. Z prośbą w tej sprawie zwrócili... Czytaj dalej

 Zmiany w przepisach o finansowaniu terroryzmu i prania pieniędzy

Zmiany w przepisach o finansowaniu terroryzmu i prania pieniędzy

Kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy, a także zrównane sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych - takie zmiany przepisów wprowadza wchodząca w piątek... Czytaj dalej

Bośnia: aresztowano właściciela prywatnego banku i troje jego pracowników

Bośnia: aresztowano właściciela prywatnego banku i troje jego pracowników

Bośniacka policja aresztowała właściciela prywatnego banku Slobodana Pavlovicia i troje jego współpracowników w związku z kontrowersjami wokół pożyczki dla prezydenta Republiki Serbskiej Milorada Dodika - poinformował... Czytaj dalej

Rosja: kolejne banki tracą licencję

Rosja: kolejne banki tracą licencję

Rządowe plany Rosji mające na celu konsolidacje sektora bankowego i poprawę jego bezpieczeństwa zataczają coraz szersze kręgi. Bank centralny Rosji poinformował w poniedziałek o kolejnych cofnięciach licencji bankowych. Do grona banków tracących prawa do obsługi klientów dołączyły dwie instytucje. Czytaj dalej

 Niemcy: Rząd chce ograniczyć transakcje gotówkowe do 5 tys. euro

Niemcy: Rząd chce ograniczyć transakcje gotówkowe do 5 tys. euro

Rząd Niemiec zamierza wprowadzić limit w wysokości 5 tys. euro na transakcje finansowe w gotówce, aby ograniczyć zjawisko prania brudnych pieniędzy, co pozwoli na skuteczniejszą walkę z terroryzmem - podał w czwartek dziennik... Czytaj dalej

Banknot 500 euro i anonimowe płatności na celowniku Unii Europejskiej

Banknot 500 euro i anonimowe płatności na celowniku Unii Europejskiej

Do końca czerwca Komisja Europejska zaproponuje zestaw działań związanych z zapobieganiem finansowania terroryzmu. Prawdopodobnie oznaczać to będzie koniec anonimowych kart przedpłaconych i wprowadzenie dodatkowych wymagań dla giełd wirtualnych walut.  Na celowniku znalazła się także gotówka, a w szczególności banknot o nominale 500 euro. Czytaj dalej

 Hiszpania: infantka Cristina będzie sądzona w procesie korupcyjnym

Hiszpania: infantka Cristina będzie sądzona w procesie korupcyjnym

Sąd w Palma de Mallorca na Balearach uznał w piątek, że siostra króla Hiszpanii Filipa VI, infantka Cristina de Borbon, będzie sądzona w procesie o korupcję jako współwinna oszustw podatkowych, o które oskarżony jest... Czytaj dalej

Największy norweski bank: czas pożegnać się z gotówką

Największy norweski bank: czas pożegnać się z gotówką

„Jesteśmy zdania, że gotówka powinna zostać wycofana z obiegu” - powiedział w wywiadzie dla tabloidu „Verdens Gang” Trond Betestuen, odpowiadający za pion bankowości detalicznej największego banku w Norwegii, DnB. Jego zdaniem coroczne wydatki na druk i dystrybucję banknotów, sięgające kwoty 3,5 mld koron, są zbędne. Czytaj dalej

Proces Amber Gold rusza 21 marca

Proces Amber Gold rusza 21 marca

Na 21 marca wyznaczony został pierwszy termin w procesie ws. afery Amber Gold. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku staną b. prezes spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna P., oskarżeni m.in. o oszustwo znacznej wartości i pranie... Czytaj dalej

 Hakerzy i ich wspólnicy odpowiedzą za oszustwa na szkodę gmin

Hakerzy i ich wspólnicy odpowiedzą za oszustwa na szkodę gmin

Pięć gmin z różnych części kraju zostało oszukanych przez hakerów, którzy stworzyli program podmieniający numer rachunku, na który samorządy wysłały gotówkę. Pieniądze - zamiast do kontrahentów - trafiały na konta... Czytaj dalej

Deutsche Bank sprzedaje udziały w chińskim banku

Deutsche Bank sprzedaje udziały w chińskim banku

Deutsche Bank zamierza sprzedać swoje udziały w chińskim banku Hua Xia za ponad 3 mld euro. To jedno z posunięć mających na celu wzmocnienie pozycji kapitałowej niemieckiego banku. Czytaj dalej

Proces Amber Gold ruszy na przełomie lutego i marca 2016 r.

Proces Amber Gold ruszy na przełomie lutego i marca 2016 r.

Na koniec lutego lub początek marca 2016 r. planowane jest rozpoczęcie procesu ws. afery Amber Gold. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku staną b. prezes spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oskarżeni m.in. o oszustwo znacznej... Czytaj dalej

 Serbia: 79 osób, w tym byłego ministra, zatrzymano w związku z korupcją

Serbia: 79 osób, w tym byłego ministra, zatrzymano w związku z korupcją

Serbska policja zatrzymała 79 osób w ramach akcji wymierzonej w osoby zamieszane w sprawy korupcyjne - poinformował w sobotę szef MSW Nebojsza Stefanović. Według mediów wśród zatrzymanych jest były minister, jego dwaj zastępcy... Czytaj dalej

Rosja: nakaz aresztowania Chodorkowskiego

Rosja: nakaz aresztowania Chodorkowskiego

Rosyjski sąd wydał międzynarodowy nakaz aresztowania Michaiła Chodorkowskiego. Kilka dni temu tamtejsze media podawały, że biznesmen został wpisany na listę osób poszukiwanych w Rosji. Śledczy chcą przesłuchać... Czytaj dalej

 Rosja: rewizje w mieszkaniach współpracowników Otwartej Rosji

Rosja: rewizje w mieszkaniach współpracowników Otwartej Rosji

Rosyjskie służby przeprowadziły we wtorek rano rewizje u współpracowników organizacji Otwarta Rosja, założonej przez byłego prezesa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego. Rewizje przeprowadzono m.in. u rzeczniczki... Czytaj dalej

WIG20 2,38% 1 512,84
2020-03-31 17:15:00
WIG30 2,19% 1 736,97
2020-03-31 17:15:00
WIG 1,95% 41 624,62
2020-03-31 17:15:02
DAX 1,22% 9 935,84
2020-03-31 17:37:00
NASDAQ -0,95% 7 700,10
2020-03-31 22:03:00
SWIG80 1,80% 10 261,33
2020-03-31 17:15:00
EUR/PLN 0,20% 4,5590
2020-04-01 07:26:00
USD/PLN 0,22% 4,1350
2020-04-01 07:26:00
CHF/PLN 0,39% 4,3026
2020-04-01 07:26:00
EUR/USD -0,07% 1,1023
2020-04-01 07:26:00
ZŁOTO 0,45% 1 598,30
2020-04-01 07:25:00
MIEDŹ -1,31% 4 862,75
2020-04-01 07:25:00
ROPA -0,54% 25,80
2020-04-01 07:25:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl