Załącznik do uchwały nr 1/05/2025 Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2025 roku
Ocena Rady Nadzorczej COMPREMUM S.A.
dotycząca sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) oświadcza, że dokonała oceny:
(1) sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. za rok 2024,
(2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2024,
(3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2024, w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Ocena została dokonana w oparciu o analizę:
a) treści sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i informacji złożonych przez Zarząd Spółki, w tym stanowiska Zarządu Spółki
odnośnie okoliczności wydania opinii z zastrzeżeniem,
c) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach spotkań z kluczowym biegłym rewidentem,
a także
d) sprawozdania firmy audytorskiej — Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym
4326 - z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM S.A. za rok
obrotowy 2024,
e) sprawozdania dodatkowego firmy Audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie finansowe COMPREMUM
S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2024 oraz
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2024 zostały sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami
oraz stanem faktycznym.
W imieniu Rady Nadzorczej:
Dominik Hunek ……………………………………………
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej