Lublin, 29 kwietnia 2025 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej SYNTHAVERSE S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada
Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych
b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach;
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lublin, 29 kwietnia 2025 roku
Ocena Rady Nadzorczej SYNTHAVERSE S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania nansowego Emitenta
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada
Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”) ocenia, że załączone roczne sprawozdanie
z działalności i sprawozdanie nansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2024 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności i
sprawozdania nansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku
na podstawie:
─ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
─ ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego
Spółki, przygotowanego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym
mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
─ spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
─ informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
badania sprawozdania finansowego,
─ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych.
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lublin, 29 kwietnia 2025 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej SYNTHAVERSE S.A.
dotyczące wyboru rmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania nansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2024
Rada Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza, że:
a) wybór firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania
finansowego, został dokonany zgodnie z przepisami prawa,
b) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez
firmę audytorską.
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
