Uchwała nr 6/2025
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2025 roku
w sprawie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania
Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), postanawia, co
następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza składa oświadczenie dotyczące funkcjonowania
Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok, zawarte w
Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Resolution No. 6/2025
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
dated April 30, 2025
on the statement on the functioning of the Audit Committee in
connection with the publication of the standalone and
consolidated annual reports for 2024
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the
basis of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of
Finance of March 29, 2018, on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, no.757), decides as follows:
§ 1
The Supervisory Board makes the statement regarding the
functioning of the Audit Committee in connection with the publication
of the standalone and consolidated annual financial report for 2024,
included in Appendix No. 1 to this resolution.
§ 2
This resolution shall enter into force upon its adoption.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2025 Rady Nadzorczej
Medicalgorithmics S.A. z dnia 30 kwietnia 2025 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z
publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu
rocznego za 2024 rok
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), oświadcza, że
wedle jej najlepszej wiedzy:
a) w Medicalgorithmics S.A. są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Medicalgorithmics S.A., oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu Medicalgorithmics S.A. wykonywał zadania
komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Appendix No. 1 to Resolution No. 6/2025 of the Supervisory Board of
Medicalgorithmics S.A. dated April 30, 2025
Statement of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
on the functioning of the Audit Committee regarding the
publication of the standalone and consolidated annual report for
2024
The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A., acting on the basis
of § 70 (1)(8) and § 71 (1)(8) Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of
Laws 2018, no.757), according to the best knowledge states that:
a) Medicalgorithmics S.A. respects law regarding the establishment,
membership rules and activities of the audit committee, including
the fulfillment by its members criteria of the independence and
requirements on possession of knowledge and skills in the
industry in which Medicalgorithmics S.A. operates, as well as in
the field of accounting or auditing financial statements;
b) the Audit Committee of Medicalgorithmics S.A. performed duties
indicated in applicable regulations.
Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.:
Przemysław Schmidt – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marzena Piszczek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow – Członek Rady Nadzorczej
