1
PROTOKÓŁ nr 1/04/2025
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.
z siedzibą w Legnicy
stwierdzający podjęcie w dniu 17.04.2025 r. uchwał w trybie obiegowym
W dniu 17.04.2025 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski zarządził, na podstawie
§ 6.6.4.6 Statutu Spółki Rank Progress S.A. oraz § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Rank Progress
S.A., przyjęcie poza posiedzeniem, w trybie głosowania pisemnego następujących uchwał:
Zawiadomienie dotyczące podjęcia uchwały poza posiedzeniem wraz z instrukcją oddawania głosów,
kartami do głosowania oraz treścią projektowanych uchwały, zostało skierowane drogą mailową w dniu
17.04.2025 r. do wszystkich członków Rady Nadzorczej, a to:
1. Marcina Gutowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Radosława Mrowińskiego – Członka Rady Nadzorczej,
3. Tomasza Janickiego - Członka Rady Nadzorczej,
4. Anny Grzybowskiej - Członka Rady nadzorczej,
5. Magdaleny Dyś - Członka Rady Nadzorczej.
Przewodniczący stwierdza, że żaden z ww. Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu wobec
podjęcia uchwały nr 1/04/2025 ani uchwały nr 2/04/2025 w trybie głosowania pisemnego.
Przewodniczący, po zapoznaniu się z kartami do głosowania pisemnego stwierdza, że w dniu
17.04.2025 r. wpłynęło 5 kart do głosowania pisemnego sporządzonych indywidualne dla
poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie oddane głosy były ważne.
Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 1/04/2025 została podjęta przez Radę
Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 17.04.2025 r. w następującym
brzmieniu:
„UCHWAŁA NR 1/04/2025
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie przyjęcia oświadczeń na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2024 i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2024
Rada Nadzorcza Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000290520 (dalej jako „Spółka”),
działając na podstawie § 6 6.6.1 Statutu Spółki, w związku z brzmieniem § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz §
71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), uchwala, co następuje:
§ 1
1. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2024 oraz
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2024 oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7) i §
71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia złożyć na potrzeby raportu rocznego Spółki za rok 2024 oraz
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2024 oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu Rady
2
Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia, w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część uchwały.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej;
2) Załącznik nr 2 Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej
3) Załącznik nr 3 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 1/04/2025
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie
rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku została
wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz
że:
1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 1/04/2025
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
sporządzone zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
3
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:
1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2024 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
2. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Nadzorczej nr 1/04/2025
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY (dalej „Spółka”)
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że:
1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonał zadania Komitetu Audytu
przewiedziane w obowiązujących przepisach.”
Przewodniczący stwierdza, że oddano w głosowaniu pisemnym:
5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 1/04/2025
0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 1/04/2025
0 głosów wstrzymujących się
Przewodniczący stwierdza niniejszym, że uchwała nr 2/04/2025 została podjęta przez Radę
Nadzorczą Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy z dniem 17.04.2025 r. w następującym
brzmieniu:
„UCHWAŁA NR 2/04/2025
RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY
w sprawie oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
4
Rada Nadzorcza Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000290520 (dalej jako „Spółka”),
działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim uchwala co następuje:
§1
Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz
stanowiskiem Komitetu Audytu pozytywnie ocenia następujące sprawozdania:
1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
2) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 r.
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r.
4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności grupy kapitałowej Rank Progress S.A.
za 2024 r.
w zakresie zgodności ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
§2
Rada Nadzorcza Spółki uzasadnia ocenę sprawozdań wskazanych w § 1 powyżej w następujący
sposób:
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Rank Progress spółka akcyjna za rok obrotowy 2024 w kształcie
przedstawionym przez Zarząd Spółki zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
z Ustawą o rachunkowości oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności grupy
kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024 w kształcie przedstawionym przez Zarząd Spółki
zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, jak również są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a
także są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności
Rank Progress spółka akcyjna w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Rank Progress S.A. w roku obrotowym 2024. Sprawozdania z działalności Rada uznaje za
rzetelnie przedstawiające sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Rank Progress S.A. oraz grupy
kapitałowej Rank Progress S.A., jak również wskazuje, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, a także zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Przewodniczący stwierdza, że oddano w głosowaniu pisemnym:
5 głosów „za” przyjęciem Uchwały nr 2/04/2025
0 głosów „przeciw” przyjęciu Uchwały nr 2/04/2025
0 głosów wstrzymujących się
Sporządzono dnia 17.04.2025 r.
______________________
Marcin Gutowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej