Gi Group Poland S.A., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, kontakt@gigroup.com, pl.gigroup.com
NIP: 8971655469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy opłacony w całości 10.521.622,00 zł
Statement of the Supervisory Board of Gi Group Poland S.A. concerning the functioning
of the Audit Committee
Hereby, the Supervisory Board of Gi Group Poland S.A. ("Company"), in accordance with the
requirement of § 71 sec. 1 point 8 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018
on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state, declares that:
• on 12 August 2011, the Audit Committee was established and operates continuously;
• the current composition of the Audit Committee is as follows: Donato Di Gilio as Chairman
of the Audit Committee, and Robert Kenedi and Adrian Karczewicz as Members of the Audit
Committee (the current composition was established on 19 June 2024);
• regulations regarding the appointment, composition and functioning of the Audit Committee
are observed, including those regarding the fulfillment by its members of the independence
criteria and the requirements regarding knowledge and skills in the field in which the
Company operates, and in the field of accounting or auditing financial statements;
• The Audit Committee has performed and performs tasks provided for in applicable
regulations.
Executed and adopted on 29 April 2025 by the Supervisory Board of the Company.
___________________________
Oświadczenie Rady Nadzorczej Gi Group Poland S.A. dotyczące funkcjonowania
Komitetu Audytu
Niniejszym, Rada Nadzorcza Gi Group Poland S.A.(„Spółka”) zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, oświadcza, że:
• w dniu 12 sierpnia 2011 r. został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet
Audytu,
• aktualny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: Donato Di Gilio jako
Przewodniczący Komitetu Audytu, oraz Robert Kenedi i Adrian Karczewicz jako
Członkowie Komitetu Audytu (obecny skład został ustalony w dniu 19 czerwca 2024 r.);
• przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Sporządzone i przyjęte w dniu 29 kwietnia 2025 r. przez Radę Nadzorczą Spółki.
