Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej CDRL (Grupy)
do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku
sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Zarząd Spółki dominującej potwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres
zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju zawierają
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym zagrożeń i ryzyk.
Zarząd Spółki dominującej potwierdza, że:
a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju był
dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej;
b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie i atestację spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z atestacji
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
c) w Grupie CDRL S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
d) Grupa CDRL S.A. stosuje politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Grupy przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Niniejsza informacja sporządzona została na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki
dominującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Data
Imię i nazwisko
Funkcja
24 kwietnia 2025r.
Marek Dworczak
Prezes Zarządu
24 kwietnia 2025r.
Tomasz Przybyła
Wiceprezes Zarządu
