Kraków, 25 kwietnia 2025 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AILLERON S.A. ZA ROK 2024 I
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
AILLERON S.A. ZA ROK 2024 SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY
NADZORCZEJ AILLERON S.A.
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 70 ust. 1 pkt 7)
oraz 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), niniejszym oświadcza, że:
a) podmiot uprawniony do badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 r., tj. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-189), pod adresem: ul. Inflancka
4A, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3546, został wybrany zgodnie z
przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania
spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym
jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej;
b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Zarząd Ailleron S.A.:
Rafał Styczeń – Prezes Zarządu
Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu
Piotr Piątosa – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Król – Członek Zarządu
