Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 3/2025 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.04.2025 r.
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ ZŁOŻONE W UCHWAŁACH NR 2-7 Z DNIA 29.04.2025 R.
Zamienie, dnia 29 kwietnia 2025 r.
Rada Nadzorcza ACTION S.A.
z siedzibą w Zamieniu
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO
Ocena sprawozdania z działalności i finansowego Emitenta dokonana przez Radę Nadzorczą
wraz z uzasadnieniem
1. Rada Nadzorcza ocenia, iż poddane badaniu Rady Nadzorczej:
a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. i Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2024 r.,
b) sprawozdanie finansowe ACTION S.A. za 2024 r.,
są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.
2. Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności ACTION S.A. i Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2024 r.,
sprawozdania finansowego ACTION S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2024 r.,
b) sprawozdania dodatkowego niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego badania ustawowego
rocznego sprawozdania finansowego – firmy Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez firmę audytorską Komitetowi Audytu i Radzie
Nadzorczej,
c) informacji Komitetu Audytu ACTION S.A. o przebiegu i wynikach rzetelności badania
sprawozdawczości finansowej Spółki zawartej w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu za
2024 r.,
d) własnych analiz zawartych w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
Iwona Bocianowska .............................................
Piotr Chajderowski ............................................
Adam Świtalski ............................................
Krzysztof Kaczmarczyk ............................................
Marek Jakubowski ............................................
