Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie Oświadczenia do raportów rocznych za 2024 rok w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu
§ 1
Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki – w
zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć
oświadczenie o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A. ……………………………………………..
Jakub Łytkowski – Członek Rady Nadzorczej………………………………………………………………………..
Magdalena Taczanowska – Członek Rady Nadzorczej……………………………………………………………
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………...............
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………................
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………………..................
Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r. w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu
Rady Oświadczenia do raportów rocznych za 2024 rok w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu
§ 1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady
Nadzorczej Oświadczenia do raportów rocznych za 2024 rok w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących Komitetu Audytu.
§ 2
Treść oświadczenia jest załącznikiem do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia dzisiejszego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A. ……………………………………………..
Jakub Łytkowski – Członek Rady Nadzorczej………………………………………………………………………..
Magdalena Taczanowska – Członek Rady Nadzorczej……………………………………………………………
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………...............
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………................
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………………..................
Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 marca 2025 r.
Złożone w związku z treścią § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382
§ 3 Kodeksu spółek handlowych.
Rada Nadzorcza oświadcza, iż w Spółce yarrl S.A.:
a) Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych,
b) Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A
