Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie przyjęcia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań
nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024
§ 1
Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały dokonaną przez siebie – w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim – ocenę:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024,
3. Jednostkowego sprawozdania nansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A. ……………………………………………..
Jakub Łytkowski – Członek Rady Nadzorczej………………………………………………………………………..
Magdalena Taczanowska – Członek Rady Nadzorczej……………………………………………………………
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………...............
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………................
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………………..................
Kraków, dnia 25 marca 2025 r.
Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania
w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań
nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024
§ 1
Rada Nadzorcza spółki yarrl S.A. upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana
Wojciecha Wolnego, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki
oraz sprawozdańnansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
§ 2
Treść oceny jest załącznikiem do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia dzisiejszego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A. ……………………………………………..
Jakub Łytkowski – Członek Rady Nadzorczej………………………………………………………………………..
Magdalena Taczanowska – Członek Rady Nadzorczej……………………………………………………………
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………...............
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………................
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………………..................
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z 27.03.2025 r.
Ocena Rady Nadzorczej yarrl S.A z siedzibą w Krakowie dotycząca:
Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod rmą yarrl S.A. w 2024 roku,
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej yarrl S.A. w 2024 roku,
Jednostkowego sprawozdania nansowego yarrl S.A. za rok obrotowy zakończony
31.12.2024 r.,
Skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej yarrl S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2024 roku.
Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z przepisów z
art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej: „KSH”), przepisów § 70 ust.1 pkt 14) oraz §
71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 – (zwane dalej:
„Rozporządzeniem”) oraz § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki yarrl S.A (zwana dalej: „Spółką”).
I. Przedmiot oceny
Przedmiotem niniejszej oceny są:
• Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod rmą yarrl S.A. z 2024 roku;
• Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej yarrl S.A. w 2024 roku,
• Jednostkowe sprawozdanie nansowe yarrl S.A. za rok obrotowy zakończony
31.12.2024 r.
• Skonsolidowane sprawozdanie nansowe Grupy Kapitałowej yarrl S.A. za rok
obrotowy zakończony 31.12.2024 r.
II. Ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdańnansowych
Rada Nadzorcza stwierdza, że:
1. Jednostkowe sprawozdanie z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie nansowe yarrl
S.A. obejmujące dane nansowe za rok 2024,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej yarrl S.A. oraz
skonsolidowane sprawozdanie nansowe z Grupy Kapitałowej obejmujące dane nansowe za
rok 2024 rok są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza yarrl S.A. zapoznała się z przedstawionymi przez rmę audytorską: wynikami
przeprowadzonego badania przedmiotowych sprawozdań, sprawozdaniem biegłego rewidenta z
badania sprawozdań nansowych oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i
stwierdza, że przedmiotowe sprawozdania yarrl S.A. z 2024 roku zostały sporządzone we
wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, oraz w zakresie wymaganych Rozporządzeniem. W opinii audytora, sprawozdania
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z 27.03.2025 r.
jednostkowe oraz skonsolidowane yarrl S.A. nie posiadają istotnych zniekształceń.
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią w/w
sprawozdań, zawiera informacje wymagane Rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w
jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej yarrl S.A. Rada Nadzorcza
stwierdza, że opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu nansowym oraz
skonsolidowanym sprawozdaniu nansowym za rok 2024 jest spójna ze sprawozdaniem
dodatkowym dla Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z
działalności yarrl S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z 2024 roku rzetelnie
przedstawia sytuacja ekonomiczno-nansową i majątkową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A.