OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU

AUDYTU

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust.

1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

1.

W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące

powołania, składu i funkcjonowania Komitetu

Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego

członków kryteriów niezależności oraz wymagań

odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z

zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie

rachunkowości i badań sprawozdań finansowych.

2.

Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu

3.

Głównym celem Komitetu Audytu było

omówienie wyników finansowych Spółki i jej

Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu również

wspierał Zarząd w zakresie bieżącej działalności

Spółki, w tym projektu nowej strategii Spółki i

związanych z nią kolejnych kroków. Członkowie

Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym

kontakcie w zakresie omawianych spraw.

BIOTON S.A. REGARDING THE FUNCTIONING OF

Acting on the basis of § 70 section 1 point 8) and § 71

section 1 point 8) of the Regulation of the Minister of

Finance of 29 March 2018 on current and periodic

2.

3.