Medinice S.A. - 2024
1
Oświadczenia Rady Nadzorczej
do jednostkowego sprawozdania finansowego
1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu
Audytu
Stosownie do treści § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że:
1. Medinice S.A. zgodnie z Art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie wyodrębnia Komitetu
Audytu w ramach Rady Nadzorczej, a funkcja Komitetu Audytu została powierzona
Radzie Nadzorczej;
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające
powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu
spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące
funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu;
3. Rada Nadzorcza wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Paweł Sobkiewicz, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli
wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.
Warszawa, 26 marca 2025 r.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
Medinice S.A. - 2024
2
2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z
działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała
oceny:
a. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 obejmującego:
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po
stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 44.893 tys. zł,
2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 do
31 grudnia 2024 r. stratę netto w wysokości 4.247 tys. zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 do
31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.020 tys. zł,
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.228
tys. zł.
b. Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024:
1) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w
oparciu o analizę:
2) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
3) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd
Spółki,
4) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
5) sprawozdania firmy audytorskiej KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350)
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2024,
Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawicieli Rady Nadzorczej o przebiegu,
wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli
Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu w procesie badania sprawozdania
finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej
wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz
badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności
Medinice S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 zostały sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
Medinice S.A. - 2024
3
sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich
zawartych.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Paweł Sobkiewicz, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli
wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.
Warszawa, 26 marca 2025 r.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
