Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Betacom S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia treści pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej
Spółki dotyczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
§ 1
Rada Nadzorcza Betacom spółka akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) w związku
z treścią § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zatwierdza
treść pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego Komitetu Audytu, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym potwierdza, że:
1) niniejsza uchwała podejmowana jest w trybie § 18 ust. 6 statutu Spółki i art. 388 §
3 Kodeksu spółek handlowych; oraz
2) każdemu członkowi Rady Nadzorczej został przedstawiony projekt niniejszej
uchwały do podpisu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zbigniew Prussak ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Jakub Baran ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Michał Kołosowski ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Paweł Mielcarz ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Karol Cieślak ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
* właściwe podkreślić
