Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Betacom S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnej oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Betacom S.A. oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Betacom S.A. za rok obrotowy trwający od dnia
1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
§ 1
Rada Nadzorcza Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie
art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz w wykonaniu § 70 ust. 1 pkt 14)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym zatwierdza
pisemną ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Betacom S.A.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Betacom S.A. za rok obrotowy
trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, w brzmieniu wynikającym
z załączonej do niniejszej Uchwały oceny.
§ 2
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym potwierdza, że:
1) niniejsza uchwała podejmowana jest w trybie § 18 ust. 6 statutu Spółki i art. 388 §
3 Kodeksu spółek handlowych; oraz
2) każdemu członkowi Rady Nadzorczej został przedstawiony projekt niniejszej
uchwały do podpisu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zbigniew Prussak ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Jakub Baran ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Michał Kołosowski ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Paweł Mielcarz ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
Karol Cieślak ______________ *głos „za” „przeciw” „wstrzymujący”
* właściwe podkreślić
