Grupa Kapitałowa Medinice S.A.
1
Oświadczenia Zarządu do Sprawozdania Finansowego
1. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące jednostkowego sprawozdania
finansowego
Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. i
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
Grupy Kapitałowej Medinice S.A. oraz jej wynik finansowy.
Warszawa, 28 marca 2024 r.
________________
Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
_________________
Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu
2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu
zawartego w sprawozdaniu z działalności
Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że sprawozdanie z
działalności Emitenta Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. sporządzone
w formie jednego dokumentu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Warszawa, 28 marca 2024 r.
________________
Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
_________________
Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu
Grupa Kapitałowa Medinice S.A.
2
3. Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że:
1. Firma audytorska KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przeprowadzająca
badanie Sprawozdania Finansowego Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023
r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej,
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Medinice S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, 28 marca 2024 r.
________________
Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
_________________
Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu
