Łódź, dnia 29.02.2024 r.
INFORMACJA ZARZĄDU PHARMENA S.A. SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz,
że:
- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z
badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji;
- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz PHARMENA S.A. przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego
sprawozdania finansowego PHARMENA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok 2023 jest KPW Audyt
Sp. z o.o..
____________________________
Konrad Palka - Prezes Zarządu
_________________________________________
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu
