1
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW §70 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7 ORAZ § 71 UST. 1 PKT 8 W ZW. Z PKT 7
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I
OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH
PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych
PHARMENA S.A. i Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. tj. KPW Audyt Sp. z o.o., zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych PHARMENA
S.A. i Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W PHARMENA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. PHARMENA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa PHARMENA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet
Audytu Rady Nadzorczej PHARMENA S.A., wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Oświadczenie złożone na podstawie podjętej w dniu 29 lutego 2024 roku Uchwały Rady Nadzorczej
PHARMENA S.A..
prof. dr hab. Jerzy Gębicki
Jacek Dauenhauer
Agnieszka Dziki
Anna Janicka
Zbigniew Molenda
Jacek Szwajcowski
