Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/04/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARTERIA S.A. ZA 2022 ROK
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A. ZA 2022
ORAZ FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W SPÓŁCE
Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając
zgodnie z §70 ust.1 pkt. 7) i 8) i §71 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
3. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Arteria S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Arteria S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Ponadto w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:
1. Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie
funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania
przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
